Đại gia Lã Quang Bình, người đang bị Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, rà soát tài sản là ai?

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây vừa có văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo đó, trong văn bản UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Cơ quan Anh ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP.Hà Nội.

Để phụ vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản, gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu... bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu, hoặc tài sản của bên thứ 3 được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Đại gia Lã Quang Bình.

Đáng chú ý, trong các cá nhân có ông Lã Quang Bình hiện là Chủ tịch HĐQT của 4 công ty, gồm: Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực, Công ty cổ phần Tập đoàn LALUNA và Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhấn mạnh trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…) đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý.

Đại gia Lã Quang Bình là ai?

Ông Lã Quang Bình quê ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, vị doanh nhân sinh năm 1979 này có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin. Ông Bình nổi tiếng trong cả giới bất động sản lẫn giới tài chính khi là lãnh đạo đứng đầu của nhiều doanh nghiệp trong cả 2 mảng kinh doanh này.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Bình là Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel). Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, pháp nhân này được thành lập vào tháng 11/2011 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2022.

Marina Hotel là chủ đầu tư dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A, sau đổi tên thành Swisstouches Laluna Resort, được xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng, trong đó, VietinBank tham gia tài trợ 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án này sau đó liên tiếp bị các ngân hàng "siết nợ". Cụ thể, ngày 4/8/2022 VietinBank chi nhánh Thành An thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,18 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chính khu đất có diện tích 5.965,5 m2 hình thành nên dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.

Ngoài khu A được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại VietinBank, khu B dự án có diện tích gần 6.000 m2 cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Agribank.

Tháng 9/2023, Agribank Chi nhánh Đống Đa vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Khách sạn Bến Du Thuyền được bảo đảm bằng các tài sản gồm: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc Dự án “Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Khu B” tại Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang. Trong đó bao gồm 690 căn hộ và sân vườn Penthouse tầng 36; tầng hầm và 35 tầng kinh doanh thương mại. Tất cả đều là những tài sản hình thành trong tương lai. Hợp đồng thế chấp được Agribank Chi nhánh Đống Đa và khách hàng ký ngày 16/10/2018.

Theo kế hoạch, Swisstouches La Luna Resort được vận hành vào quý IV/2019, cung cấp hơn 1.000 căn condotel cao cấp và các căn penthouse. Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà cho khách hàng theo cam kết và cũng không chia lợi nhuận chiết khấu theo hợp đồng cho các nhà đầu tư. Khoản vay tại 2 ngân hàng trên đã trở thành món nợ xấu chưa thể truy đòi.

Theo kế hoạch, Swisstouches La Luna Resort được vận hành vào quý IV/2019, nhưng đến nay Marina Hotel vẫn chưa bàn giao nhà cho khách hàng. Ảnh: NC st

Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài Marina Hotel, ông Lã Quang Bình còn nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest). ECInvest đang làchủ sở hữu của Khách sạn Du lịch Điện lực tại phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (số 147 Phan Chu Trinh, Phường 12, TP. Vũng Tàu), Dự án Chung cư cao tầng An Dương Vương - Điện lực (tên thương mại Peridot Building) tại số 226/51 đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.

Bên cạnh đó, ECInvest đang triển khai loạt dự án cao ốc văn phòng, khách sạn (tiêu chuẩn 4 - 5 sao), khu du lịch nghỉ dưỡng tại Cần Thơ, Phú Quốc, Ninh Thuận, Nha Trang. Có thể kể đến Dự án Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại Ninh Thuận; Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương tại An Thới, Cần Thơ; Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm - Phú Quốc; Dự án Làng nghề hoa - cây cảnh - cá kiểng và Dự án Làng vườn và du lịch sinh thái tại huyện Củ Chi, TP.HCM…

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, bất động sản, hoạt động kinh doanh của ECInvest thời gian qua khó tránh khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ mức doanh thu 157 tỷ đồng năm 2019, doanh thu của ECInvest đã giảm xuống còn 109,8 tỷ đồng năm 2020 và còn 9,39 tỷ đồng trong năm 2021. Nửa đầu năm 2022, ECInvest ghi nhận 1,48 tỷ đồng doanh thu và nhờ có nguồn thu từ hoạt động tài chính, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 2,58 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2022, tổng tài sản của ECInvest đạt 1.315 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 62%, tương ứng 816 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù không sở hữu cổ phần nhưng ông Lã Quang Bình còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Laluna hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của Công ty là bà Nguyễn Thị Phương (mẹ ông Bình) nắm giữ 99% cổ phần và 2 cá nhân Trần Ngọc Thắng, Phùng Hoài Ngọc mỗi người sở hữu 0,5%.

Trong hệ sinh thái La Luna còn có CTCP La Luna Nha Trang cũng do ông Lã Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT. Công ty do ông Cao Trọng Hoan nắm 55,9% vốn; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát nắm 42,86% vốn; còn lại bà Lê Minh Hà góp 1,24%.

Theo tìm hiểu, ngoài lĩnh vực bất động sản, ông Lã Quang Bình còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp khác nhau hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đặc biệt là lĩnh vực trung gian thanh toán với ví điện tử eDong.

Ví điện tử eDong được phát triển bởi Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay), công ty này được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 07/05/2010 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của EVN.

Sau đó, đơn vị này phát triển Ví điện tử eDong, mở rộng thanh toán tiền cước tiền điện của EVN và thanh toán cước viễn thông của các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam như Viettel, MobiFone, VinaPhone.... Hiện ông Bình cùng đứng tên đại diện pháp luật doanh nghiệp này cùng với Tổng giám đốc Bùi Đức Bình Dương (sinh năm 1979).

H.A