Nhiều vụ án khi bị phát giác đã cho thấy các doanh nghiệp tìm mọi cách để xin giấy phép, dự án. Những khoản phần trăm 'hoa hồng' được thỏa thuận ngầm trong những cuộc gặp gỡ, giao dịch bí mật hoặc thể hiện dưới hình thức là quà tặng hàng hiệu, thậm chí là chi hối lộ bằng cổ phiếu…
Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc cán bộ, nhân viên ngân hàng lợi dụng kẽ hở để tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, CTCP Khách sạn Bến du thuyền tại TP Nha Trang là một trong các doanh nghiệp nợ thuế lớn, đã bị cưỡng chế để thu nợ thuế nhưng vẫn chưa nộp.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 3 cựu Giám đốc, lãnh đạo ngân hàng....
Hai ngân hàng từng nhiều lần rao bán khoản nợ lớn được thế chấp bởi quyền sử đất và tài sản tại dự án Bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của đại gia Lã Quang Bình.
Để công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay, hai anh em đại gia Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên bị cáo buộc đã đưa hối lộ bằng 200.000 cổ phiếu EIN (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực).
Biết Công ty ECPAY gặp khó khăn về tài chính, một cựu cán bộ ngân hàng và một số cán bộ ngân hàng đã bàn bạc không tiến hành giải ngân, buộc Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) phải vay lãi nặng bên ngoài, sau đó chia nhau số tiền lời bất chính
Biết ông Bình khó khăn về tài chính, bị can Hoài Anh một mặt cho ông Bình vay lãi suất cao, mặt khác móc nối với Phạm Như Hà không giải ngân cho các công ty của ông Bình buộc ông này phải vay tiền lãi suất cao của Nguyễn Hoài Anh rồi chia nhau lợi nhuận...
Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 2/2023, bị can Lã Quang Bình và đồng phạm sử dụng hơn 60 công ty lập khống hồ sơ để được giải ngân trái quy định tổng cộng hơn 2.200 tỷ đồng.
Tổng cộng 16 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đại gia Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT ECPAY). Trong số các bị can có nhiều người là cựu lãnh đạo các ngân hàng thương mại lớn.
Biết rõ Lã Quang Bình gặp khó khăn về tài chính, một số cựu cán bộ ngân hàng lập tức móc nối, cấu kết với nhân viên tổ chức tín dụng tại vị khiến 'đại gia' buộc phải vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'…
Ông Nguyễn Hải Long và ông Vũ Văn Khiêm, hai cựu lãnh đạo của hai Ngân hàng thương mại vừa bị đề nghị truy tố về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cũng trong vụ án này, doanh nhân Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) bị đề nghị truy tố về tội hai tội danh.
Các bên thống nhất, để tránh việc các công ty trên rơi vào nợ xấu nhóm 3, ông Bình phải huy động nguồn tiền khác để trả nợ cho các khoản vay đến hạn nhằm giảm dần dư nợ. Đồng thời dùng các pháp nhân khác lập khống hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh thẻ cào và bổ sung tài sản thế chấp trị giá bằng 70% khoản vay...
Kết luận thể hiện, mặc dù biết rõ các công ty của ông Bình không có hoạt động kinh doanh, hồ sơ được lập khống nhưng Hà, Nhân, Ngọc vẫn lập, duyệt hồ sơ. Ngân hàng đã cấp 92 L/C với giá trị hơn 48 triệu USD. Đến nay còn 33 L/C của 31 công ty chưa thanh toán với số tiền hơn 350 tỷ đồng...
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
Sau khi 'đại gia' Lã Quang Bình bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ, nhiều người đặt câu hỏi, cổ phiếu có được coi là tài sản và đưa hối hộ bằng cổ phiếu bị xử lý ra sao?
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...
Khi biết đại gia Lã Quang Bình khó khăn về tài chính, một số cựu cán bộ ngân hàng đã tham gia cho vay lãi nặng để thu lời bất chính.
'Đại gia' Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố cùng lúc 2 tội danh, do có hành vi sử dụng hàng chục pháp nhân, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng.
Đại gia Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố 2 tội là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
CQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng...
Đây là lần đấu giá thứ 11 Agribank rao bán khoản nợ của Marina Hotel, giá khởi điểm lần này tiếp tục giảm gần trăm tỷ so với lần rao bán trước đó.
Giá khởi điểm bán tài sản đảm bảo và khoản nợ là hơn 508 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm, tương đương hơn 101 tỷ đồng.
Dự án căn hộ 5 sao Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia tại TP Nha Trang chậm tiến độ nhiều năm khiến khách hàng 'khóc ròng'.
Giá khởi điểm của tài sản là 473,7 triệu đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng cùng các loại thuế, phí, lệ phí.
Giá khởi điểm bán tài sản đảm bảo và khoản nợ trên là hơn 698 tỷ đồng, đã giảm 10% so với giá bán khởi điểm lần đầu ngày 16/1/2024 (không chịu thuế VAT).
Thời gian qua, hàng loạt doanh nghiệp lớn bị ngân hàng thu giữ tài sản đảm bảo, bán đấu giá để thu hồi các khoản vay đã trở thành nợ xấu.
Nhằm thu hồi nợ xấu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) mới đây đã khởi động lại kế hoạch thanh lý tài sản của CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền để thu hồi khoản nợ lên tới cả trăm tỷ đồng.
Hiện VietinBank chưa cung cấp thêm thông tin gì ngoài việc giá tài sản sẽ theo phương thức thỏa thuận.
Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp liên quan đến các đại gia nổi tiếng liên tục bị ngân hàng siết nợ, giá khởi điểm lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hai dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa và Bình Thuận là tài sản thế chấp có giá trị lớn đang được ngân hàng xử lý để thu hồi nợ.
Agribank đưa ra mức giá khởi điểm cho khoản nợ này là 948 tỷ đồng, giảm đáng kể so mức 1.145 tỷ đồng của lần rao bán trước, tức hạ gần 200 tỷ đồng.
Ngân hàng hạ giá gần 200 tỷ đồng một bất động sản tại Nha Trang; Yêu cầu xử lý nghiêm sở hữu chéo, doanh nghiệp 'sân sau' ngân hàng; Mở thẻ tín dụng BIDV được tặng tới 2 triệu đồng… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa có thông báo bán đấu giá lần 4 khoản nợ là một bất động sản tại Nha Trang, hạ giá gần 200 tỷ đồng. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức ngày 06/12/2023 tại Hà Nội.
Agribank đưa ra mức giá khởi điểm cho khoản nợ của Marina Hotel là 948 tỷ đồng, giảm đáng kể so mức 1.145 tỷ đồng hồi tháng 9 vừa qua, tức giảm gần 200 tỷ đồng.
Với tham vọng trở thành tập đoàn phát triển bất động sản tầm cỡ quốc tế, thế nhưng giờ đây Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel) lại đang Agribank rao bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp, xác minh tài sản của ông Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT 4 doanh nghiệp lớn tại TP HCM.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành việc rà soát và cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của các đối tượng liên quan đến một vụ án hình sự về ngân hàng, trong đó có ông Lã Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị của bốn công ty.
Ông Lã Quang Bình là 1 đại gia người Hà Nội, nổi tiếng trong cả giới bất động sản lẫn giới tài chính khi là lãnh đạo đứng đầu của nhiều doanh nghiệp trong cả 2 mảng kinh doanh này.
Ông Lã Quang Bình là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và dự án lớn, trong đó có dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches La Luna Resort đầy tai tiếng.
Thời gian qua, cơ quan công an đã yêu cầu xác minh tài sản của một số cá nhân và pháp nhân. Vậy theo quy định, khi nào sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập, thẩm quyền yêu cầu?