Đang xét xử vụ lừa đảo tại 3 dự án bất động sản ở Tây Ninh có gần 1.000 bị hại

Ngày 28-7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến ba dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.

Video: Xét xử vụ lừa đảo ba dự án bất động sản tại Tây Ninh gần 1.000 người bị hại

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi số lượng người bị hại và liên quan cực lớn. Cụ thể, HĐXX đã triệu tập đến 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bên tham gia tố tụng khác.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ lừa đảo ba dự án bất động sản. Ảnh: HUỲNH DU

Trong đó, có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.

Sáng sớm ngày 28-7, lực lượng chức năng có mặt tại phiên tòa thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HD

Ghi nhận tại phiên tòa, an ninh phiên tòa được thắt chặt, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động... có mặt rất sớm làm nhiệm vụ, chỉ những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mới được phép vào bên trong phiên tòa.

Ngoài ra, Cơ quan chức năng đã bố trí màn hình chiếu tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công Phường Long An (cách trụ sở TAND tỉnh khoảng 1km) và 1 phòng gần nơi xử án để người bị hại và dân tiện theo dõi trực tiếp. Đúng 8h phiên tòa chính thức khai mạc.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi từ năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Phú Thuận tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Hồng thành lập nhiều công ty để người khác đứng tên trong đó có Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc, Công ty Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An.

Tại Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc, bị cáo Hồng để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho các dự án không có thật.

Bị cáo này thuê người lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tự quảng bá thông tin về các dự án đất nền và ki-ốt chợ rồi thông qua các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.

Đáng chú ý, các hợp đồng đều là hợp đồng nguyên tắc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được soạn thảo để khách hàng nộp tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu nộp qua sàn giao dịch, các đợt sau chuyển trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản công ty do nhóm bị cáo kiểm soát.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 487 tỉ đồng, từ 967 người bị hại.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hồng là chủ sở hữu của công ty Hưng Thịnh (trụ sở Đức Hòa, Long An cũ) nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên.

Nguyễn Kim Phượng đã đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng, thu gần 210 tỉ đồng. Số còn lại do Cẩm Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thủ tục.

Toàn bộ số tiền thu từ khách hàng đều được nhóm bị cáo rút về, đưa cho Hồng quản lý và sử dụng cá nhân. Trương Quốc Thái và Nguyễn Phú Thuận đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản, rút tiền mặt.

Đại diện VKSND đọc cáo trạng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Viện Kiểm sát xác định đây là vụ án có tổ chức, quy mô lớn, phương thức phạm tội tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Các bị cáo đã lợi dụng nhu cầu mua bất động sản của người dân để dựng lên các dự án không có thật, trục lợi trên niềm tin của gần 1.000 người.

HUỲNH DU