Đánh sập đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng, bắt tạm giam nhiều đối tượng
Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc'.
Theo thông tin, qua trinh sát và nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số “lô, đề” với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.
Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CA Hà Nội).
Trước đó, ngày 19/1, lực lượng Công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt “đánh úp”, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Móng Cái - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Anh Quang (SN 1985, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, trú tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); Đoàn Hoài Nam (SN 1991) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, cùng trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1 triệu USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD tương đương 5 tỷ đồng. Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng và thua, cộng sổ, thanh toán tiền cho Nam.
Từ tháng 6/2024 đến 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được thua bằng tiền.
Tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới.
Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các “con bạc”. Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng.
Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan.
