Đánh sập đường dây lừa đảo ngàn tỷ thông qua sàn giao dịch tiền ảo

Tài sản các đối tượng mua từ tiền lừa đảo bị công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh

Bằng chiêu thức lập sàn giao dịch tiền ảo, 2 năm qua, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia, đầu tư khoảng 10 ngàn tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng đã chiếm đoạt phần lớn số tiền của các nhà đầu tư rồi dùng đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang...

Lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng đầu năm 2024, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là lập sàn giao dịch tiền ảo (Matrix Chain) rồi lôi kéo nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia với vai trò nhà đầu tư tiền ảo.

Để tìm nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp và phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam. Mặc dù tiền ảo không có giá trị nhưng các đối tượng này đưa ra thông tin tiềm năng, lợi nhuận “khủng” từ việc đầu tư tiền ảo nên đã lôi kéo được nhiều người dân tham gia đầu tư với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, ngụy trang dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, nếu không đấu tranh triệt phá sẽ để lại hậu quả lớn, gây tác động xấu đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành khác đấu tranh triệt phá.

Ngày 19-5, sau nhiều tháng trinh sát nắm bắt, thu thập thông tin về hoạt động lừa đảo của các đối tượng này, Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an các địa phương lập các mũi công tác, đồng loạt phá án, bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên.

Sập bẫy vì lời cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”

Theo cơ quan công an, trong đường dây lừa đảo này, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, quê Thành phố Hà Nội) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, quê Thành phố Hà Nội) là những đối tượng cầm đầu.

Thực hiện thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng lôi kéo thêm các “cấp dưới” gồm: Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) cùng tham gia. Để kết nối được nhiều người, các đối tượng mở các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành để gặp gỡ với các nhà đầu tư. Hiện tất cả các đối tượng trên đều đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh cho biết, việc triệt phá đường dây tội phạm này đòi hỏi công tác điều tra, thu thập chứng cứ rất công phu. Nếu không bắt giữ được đối tượng cầm đầu, chủ mưu thì rất khó để xử lý các đối tượng cấp dưới.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 2-2023, Hùng liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên mạng xã hội Telegram để thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau khi có được sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chaine, Hùng bàn với Nga góp 400 triệu đồng để thực hiện xây dựng mạng lưới và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Theo đó, Hùng tạo một ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade rồi cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử Matrix Chaine gọi là “ví thu phí nền tảng”. Mỗi người khi tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26 ngàn đồng) vào ví nền tảng.

Để thực hiện thu phí, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong “ví thu phí nền tảng”, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình Matrix Chaine lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví “SafePal” chứa khoảng 100 triệu MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng: Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USDT (tương đương hơn 10 ngàn tỷ đồng).

Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và người thân để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ những người tham gia đầu tư tiền ảo, các đối tượng này dùng vào việc đầu tư bất động sản, mua sắm xe ô tô đắt tiền và giao cho người nhà đứng tên.

Trần Danh