Đánh sập đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Chiều 27/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong số này, Lường Khắc Công (SN 1997, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là người cầm đầu. Nhóm cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian gần đây, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, có sự tham gia của người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Trong đó, Lường Khắc Công cầm đầu đường dây, sống tại Campuchia.

Lường Khắc Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Những người còn lại trong đường dây này đều trong độ tuổi học sinh, có địa chỉ ở huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm này thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì những người khác trong đường dây bỏ trốn và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Đầu tháng 9/2022, công an nắm được Lường Khắc Công quay trở lại Việt Nam nên bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ, triệu tập 57 người khác có liên quan, từ đó đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, Lường Khắc Công từng có thời gian dài sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam đang bị truy nã, có liên quan tổ chức đánh bạc và hoạt động vi phạm pháp luật khác. Từ đó, Công đã móc nối, hình thành đường dây hoạt động có quy mô lớn.

Công đã trực tiếp liên hệ với 11 người ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

5 bị can cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Công mua tài khoản ngân hàng với giá 1,5-2 triệu đồng/tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá 2-3 triệu đồng.

11 người liên quan đã liên hệ với 46 người khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng tiền chênh lệch.

Nhóm mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh, đã sử dụng các loại giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank…) để mở tài khoản, bán với giá từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tài khoản.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6, Công cùng đồng phạm trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Công an đã phong tỏa, thu giữ 450 triệu đồng, 8 điện thoại di động và các tài liệu khác. Quá trình điều tra, công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Trong vòng 3 tháng, có tài khoản phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn liên quan đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương/Vietnamnet