Danh tính 'nữ doanh nhân' sát phạt 9,8 triệu USD tại sòng bạc King Club, thua 15,7 tỷ đồng

Lực lượng chức năng đột kích sòng bạc King Club. (Ảnh: Công an cung cấp)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman, thành phố Hà Nội).

Theo VOV, trong số những người được nhà chức trách ghi nhận đánh bạc với tổng số tiền lớn nhất tại King Club, phần lớn là nam giới. Đặc biệt trong đó có một nữ doanh nhân là bị can Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, tại Hà Nội). Theo cáo trạng, bà Mai có nghề nghiệp kinh doanh. Bị can bị tạm giữ từ ngày 23/6/2024 đến ngày 24/1/2025 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Để chơi bạc tại King Club, bà Vũ Thị Tuyết Mai sử dụng nickname "Mrs Joana". Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, Mrs Joana được ghi nhận đã 67 lần đến chơi ở sòng bạc King Club, tham gia các trò đỏ đen bằng hình thức chơi Roulette và Baccarat.

Theo cáo trạng, bà Mai đã đánh bạc với tổng số tiền 9,8 triệu USD (hơn 256 tỉ đồng). Trong đó lần mà bà Mai chi tiền nhiều nhất để sát phạt tại King Club lên đến 596.000 USD (tương đương hơn 14 tỉ đồng). Bị can này thuộc top những người chơi bạc với tổng số tiền lớn nhất tại King Club.

Kết quả sau 67 lần đánh bạc tại câu lạc bộ ở tầng 1 khách sạn Pullman, bà Mai thua số tiền 655.000 USD (tương đương 15,7 tỉ đồng).

Cơ quan truy tố xác định, "ông trùm" Kim In Sung đã thiết lập phần mềm quản lý toàn bộ thông tin của những người chơi bạc như bà Mai. Theo đó, Kim In Sung đã cho lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm "BINO" kết nối với các máy chơi bạc.

Phần mềm BINO sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin về quá trình chơi của người chơi như: Loại trò chơi, ký hiệu máy chơi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số lượng tiền mặt hoặc thẻ ticket nạp vào máy chơi, số tiền thắng thua của người chơi...

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Cụ thể, tặng Voucher cho người chơi mới (thấp nhất 200 USD đến cao nhất 1.000 USD), trả tiền % thua cho khách, tặng Voucher chơi theo ngày, theo tuần, tặng sinh nhật khách chơi.

Nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, các bị can Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm giúp sức cho những quản lý người Hàn Quốc bằng cách "cảnh giới", thông báo như: Thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Tin tức trên TTXVN, theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, được tổ chức tinh vi với sự móc nối của hai nhóm đối tượng người Hàn Quốc và người Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để che giấu hành vi phạm tội, đã tổ chức cho nhiều đối tượng là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước đến đánh bạc trái phép tại King Club, với tổng số tiền thu lợi bất chính rất lớn.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu Kim In Sung (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng).

Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh. Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Cơ quan truy tố xác định Kim In Sung có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tố chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club. Ba người Hàn Quốc này còn cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 5 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số các bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có 44 bị can là nữ (chiếm khoảng 32%).