Đề nghị truy tố ban quản trị cũ chung cư Miếu Nổi tham ô gần 2,5 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh.

Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can thuộc ban quản trị chung cư (cũ), gồm: Phạm Phương (trưởng ban), Đinh Việt Cường (phó trưởng ban) về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Nguyễn Thị Đào (phó ban) và Tôn Ngọc Bạch (thành viên ban quản trị) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên về tội tham ô tài sản.

Ban quản trị làm sai, lấy tiền cư dân đóng phạt

Theo KLĐT, vào tháng 1-2018, Phạm Phương cùng các bị can thuộc ban quản trị chung cư là Tôn Ngọc Bạch, Nguyễn Thị Đào, Đinh Việt Cường đã sửa chữa đường nội bộ của chung cư nhưng không xin giấy phép; tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu.

Khi thanh tra sở xây dựng ra quyết định xử phạt hành chính, các bị can đã dùng tiền của cư dân để đóng phạt 15 triệu đồng.

Tiếp đó, các bị can đã bàn bạc để lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho thuê mà không lấy ý kiến cư dân. Sau khi bị UBND phường 3 yêu cầu thu hồi mặt bằng và người thuê đã yêu cầu đền bù hợp đồng, các bị can đã bàn bạc và dùng tiền cư dân đóng góp đền bù hợp đồng 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Phạm Phương, nguyên Trưởng BQT nhà chung cư Miếu Nổi. Ảnh: CA

Các bị can còn đã ký hợp đồng lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh cho chung cư. Tuy bãi xe không thi công được do bị cư dân phản đối, bị can Phương vẫn nghiệm thu và thanh toán 263 triệu đồng cho với bị can Nguyễn Phước Nguyên (Công ty viễn thông công nghệ Kamera - đơn vị thi công). Sau khi nhận tiền thanh toán, bị can Nguyên được Phương chi tiền hoa hồng 12 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Đến tháng 5-2018, bị can Phạm Phương còn ký hợp đồng với công ty của Nguyễn Phước Nguyễn để lắp 139 camera cho chung cư, giá trị hợp đồng 626 triệu đồng, thực thanh toán 640 triệu đồng và không xuất hóa đơn.

Tháng 6-2023, Công an quận Bình Thạnh đã mời Phương lên làm việc theo đơn tố cáo của cư dân về việc không minh bạch tài chính, trốn thuế… Khi làm việc về, Phương đã chỉnh sửa các hợp đồng, thay đổi các thông số camera đã lắp đặt thành năm 2023 để xuất hóa đơn GTGT 62,6 triệu đồng và giao nộp đối phó cơ quan công an.

Sau đó, Phạm Phương bàn bạc với các bị ban quản trị tự ý dùng 62,6 triệu đồng tiền cư dân đóng góp hạng mục phí sử dụng thang máy để mua hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Phạm Phương cùng bị can Đại đã ký hợp đồng lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Khi thi công Đại chỉ lắp 1 thang B2 và 1 thang bên trái đơn nguyên C. Bị can Phạm Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy.

Hành vi của các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.

Nâng khống giá hợp đồng để chiếm đoạt tiền

Cũng theo KLĐT, vào tháng 10-2017, hệ thống nước và hầm phốt của chung cư xuống cấp nghiêm trọng nên cần sửa chữa. Các bị can Phương và Cường đã ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với Công ty SNTP trị giá 150 triệu đồng. Thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng và công ty này đã chi 16 triệu tiền hoa hồng cho hai bị can.

Vào năm 2018, thang máy chung cư có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp… nên Phạm Phương ký hợp đồng 1 tỉ đồng để lắp thang máy với Phạm Dương Đại. Thay vì lắp thang máy trong hợp đồng, cả hai thỏa thuận mua linh kiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan… về lắp ráp với giá 800 triệu đồng.

Sau khi lắp đặt xong thang máy, ban quản trị chuyển 1 tỉ đồng cho Đại. Sau đó, Đại chuyển khoản cho Cường 100 triệu đồng và đưa tiền mặt cho Phương 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc tại chung cư Miếu Nổi. Ảnh: CA

Cạnh đó, KLĐT thể hiện vào năm 2019, Phạm Phương và Đại đã ký hợp đồng lắp đặt 3 thang máy với tổng tiền 1,9 tỉ đồng, Phương đã chi thanh toán hơn 2,7 tỉ đồng với mục đích nhận lại 600 triệu đồng.

Khi thi công Đại chỉ lắp 2 thang máy, sau đó Đại chuyển lại cho Phương 97 triệu đồng và chiếm đoạt 513 triệu đồng. Còn lại 1 thang máy, Đại nhận 813 triệu đồng nhưng không lắp đặt.

KLĐT còn xác định, bị can Phạm Phương và các bị can đồng phạm đã nghiệm thu khống, nâng khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công văn phòng ban quản trị chung cư… với tổng số tiền tham ô gần 2,5 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Phương được xác định phạm tội nhiều lần, giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng. Bị can Đinh Việt Cường phạm tội với vai trò giúp sức cho bị can Phương, hưởng lợi 108 triệu đồng…

SONG MAI