Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc

Nhiều cựu quan chức vướng lao lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

Vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Các bị can Nguyễn Linh Ngọc (trái) và Nguyễn Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương) về 3 tội danh gồm: Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây ô nhiễm môi trường.

Bảy cựu lãnh đạo, nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Hồ Đức Hợp, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái...

Theo kết luận điều tra, khi còn là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, quá trình nghiên cứu tờ trình của Tổng cục Địa chất & Khoáng sản và hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, ông Ngọc biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện song vẫn ký giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho công ty này khai thác.

Điều đó dẫn đến việc Công ty Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản với tổng trị giá hơn 864 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Ngọc thừa nhận hành vi và khai bản thân không được hưởng lợi gì từ phía doanh nghiệp.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Thuấn khai quá trình giúp Công ty Thái Dương xin giấy phép đã được Huấn "cảm ơn" 500 triệu đồng. Hiện, ông Thuấn đã nộp khắc phục số tiền này.

Chủ doanh nghiệp hưởng lợi hàng trăm tỷ

Liên quan vụ án, bị can Đoàn Văn Huấn ở giai đoạn 2019-2023 đã chỉ đạo, tổ chức khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ đất hiếm Yên Phú với tổng trị giá hơn 864 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, ông Huấn đã bán trái phép hơn 10 triệu kg quặng đất hiếm có tổng trị giá trên 403 tỷ và hơn 280 triệu kg quặng sắt tổng trị giá hơn 333 tỷ. Qua đó hưởng lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng.

Đoàn Văn Huấn còn chỉ đạo bị can Nguyễn Văn Chính (từng là Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương) xuất hóa đơn bán quặng đất hiếm và quặng sắt ghi đơn giá thấp hơn giá bán thực tế.

Tiếp đó, các bị can để ngoài sổ sách hơn 27 tỷ đồng doanh thu, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 9 tỷ tiền thuế.

Một mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Còn bị can Lưu Anh Tuấn với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đất hiếm Việt Nam đã thỏa thuận với Huấn xuất hóa đơn mua bán đất hiếm ghi thấp hơn giá trị thực tế. Qua đó giúp Huấn khai man, để ngoài sổ sách kế toán, che giấu trên 20 tỷ đồng doanh thu, không kê khai thuế, gây thiệt hại tiền thuế cho Nhà nước hơn 7,3 tỷ.

Tuấn còn bị cho là sử dụng 15 hóa đơn phản ánh số lượng vật tư đầu vào nhiều hơn thực tế mua bán tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng để hạch toán, kê khai thuế, vi phạm pháp luật về kế toán. Hành vi này gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, trong các năm 2019-2023, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đất hiếm Lưu Anh Tuấn còn chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối mã hàng hóa, mã loại hình xuất khẩu và nguồn gốc nguyên liệu dùng để sản xuất xuất khẩu tại 63 tờ khai hải quan.

Qua đó, Công ty CP đất hiếm Việt Nam đã xuất khẩu trái pháp luật tổng cộng 474,98 tấn đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.

Hoàng Lam