Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House) và 32 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; buôn lậu; Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức.

Theo kết luận, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là công ty ma. Các đối tượng mua CMND từ các nguồn trôi nổi và làm giả CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản...

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Dũng còn chỉ đạo xuất khẩu các linh kiện điện tử như ram, chip để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm, mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam.

Bị can Trịnh Tiến Dũng cũng thành lập và sử dụng 16 công ty "ma", xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty "ma" hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước trên 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm các bị can cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Nhà Thủ Đức là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó của Hoàng có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế Tp.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàng cũng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức), sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua, bán thật.

Cũng theo lời khai của Hoàng, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, Hoàng đã ký 17 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế Tp.HCM hoàn thuế cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức. Được Cục thuế ra 17 quyết định, hoàn 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng cũng khai là nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Mai Anh (t/h)