HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM) mức án 3 năm tù, các bị cáo còn lại được giảm từ 3-30 tháng tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM) giảm 1 năm so với án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt cựu Cục phó 4 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.
Chiều 25/4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét hỏi đối với 43/67 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Sáng 22-4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các công ty liên quan, để xem xét kháng cáo của 43/67 bị cáo; 4 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Thuduc House. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 26-4.
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House - TDH) cho biết về kết quả khắc phục và lộ trình khắc phục tình trạng đối với cổ phiếu TDH từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. Trong đó, có việc trích lập hơn 630 tỷ đồng thuế GTGT dẫn tới âm hơn 688 tỷ đồng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung tham mưu, phối hợp với các cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98.
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm (từ ngày 6/6) vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, chiều 30/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 67 bị cáo.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo liên quan trong các sai phạm tại Thuduc House bày tỏ sự hồi hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 19/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 67 bị cáo.
Ngoài bà Hạnh, 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 5 năm tù giam.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương (giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh) phủ nhận cáo buộc, cho rằng không biết Trịnh Tiến Dũng là ai...
Tiếp tục phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 12/6, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát đã thẩm vấn người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Từ nguồn hóa đơn đầu vào khống, Thủ Đức House đã xuất khẩu hàng hóa, sau đó lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để lập thủ tục và được hoàn thuế 225,8 tỉ đồng.
Trợ giúp cho các công ty 'ma' chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, loạt cán bộ thuế tại TP.HCM đã khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi như cáo buộc. Song, nữ kế toán Lê Thị Diệu Quỳnh khẳng định bản thân 'bị lợi dụng để làm phương tiện phạm tội'.
Hôm nay (8/6), sang ngày xét xử thứ 3, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan việc Cục thuế tỉnh này hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Lê Thị Diệu Quỳnh (kế toán công ty Vùng đất máy tính) phủ nhận toàn bộ cáo trạng truy tố và cho rằng mình chỉ quản lý thu chi, không cân đối dòng tiền, cũng không tham gia lập hợp đồng khống.
Kinhtedothi – Trong vụ án tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), mà TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử với nhiều tội danh, trong đó có nhóm tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Sản xuất hàng giả'. Vậy họ đã làm giả những gì?
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố và các công ty liên quan, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố), 17 cựu cán bộ Cục Thuế Thành phố và 49 bị cáo khác.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển gần 24 triệu USD (hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Mặc dù phát hiện các cảnh báo rủi ro cao song các lãnh đạo, cán bộ thuế vẫn vi phạm các quy định, quy trình hoàn thuế khiến các đối tượng chiếm đoạt số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 300 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao ngày 29-3-2023 vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.
VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.
Điều tra mở rộng vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với 3 cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TPHCM.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT cho Thuduc House trái quy định với tổng số hơn 331 tỉ đồng
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị khởi tố vì có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh, cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
VKSND Tối cao cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
VKSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.