HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM) mức án 3 năm tù, các bị cáo còn lại được giảm từ 3-30 tháng tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM) giảm 1 năm so với án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt cựu Cục phó 4 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.
Sáng 22-4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các công ty liên quan, để xem xét kháng cáo của 43/67 bị cáo; 4 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Thuduc House. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 26-4.
43/67 bị cáo và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án nộp đơn kháng cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tòa sơ thẩm cáo buộc gây thất thoát hơn 330 tỉ đồng
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm (từ ngày 6/6) vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, chiều 30/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 67 bị cáo.
Chiều 30-6, TAND TPHCM tuyên án 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 6-6, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.
Ngoài mức án 6 năm tù cho bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), TAND TP Hồ Chí Minh cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh 4 năm tù.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo liên quan trong các sai phạm tại Thuduc House bày tỏ sự hồi hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 19/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 67 bị cáo.
Ngoài bà Hạnh, 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 5 năm tù giam.
Tiếp tục phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 12/6, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát đã thẩm vấn người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan việc Cục thuế tỉnh này hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Kinhtedothi – Trong vụ án tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), mà TAND TP Hồ Chí Minh đang xét xử với nhiều tội danh, trong đó có nhóm tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức' và 'Sản xuất hàng giả'. Vậy họ đã làm giả những gì?
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Thành phố và các công ty liên quan, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố), 17 cựu cán bộ Cục Thuế Thành phố và 49 bị cáo khác.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
Cáo trạng của VKSND tối cao vừa truy tố 67 bị can (Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin) với các hành vi phạm tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, nhận hối lộ, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, sản xuất, buôn bán hàng giả, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án liên quan đến nhiều doanh nghiệp, công ty, tổ chức… như Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế, Hải quan.
Vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức, Cục thuế TPHCM đã hé lộ câu chuyện về việc doanh nghiệp 'ma' tung hoành do có sự tiếp tay của một số cán bộ thuế...
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển gần 24 triệu USD (hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Viện KSND Tối cao ngày 29-3-2023 vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.
VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.
Trong mạng lưới 'chân rết' giúp sức Trịnh Tiến Dũng vận chuyển hàng trăm tỷ đồng qua biên giới có các giám đốc 'hờ' trong đó có người nhà, nữ giúp việc... của các bị can cũng bị lôi kéo tham gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị khởi tố vì có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh, cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
VKSND Tối cao cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
VKSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thực chất Thuduc House không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì bất chấp quy định của pháp luật đã móc ngoặc với Nguyễn Văn Lành (tay chân của Trịnh Tiến Dũng) để ký hợp thức hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận và chuyển tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định của pháp luật, giúp Dũng chiếm đoạt của Nhà nước hơn 365,5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Thuduc House chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại liên quan đến 'phi vụ' lừa đảo chiếm đoạt 19,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Bởi Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam) gặp gỡ 'sếp' của Công ty Hoàng Nam Anh...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty 'ma' làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Các cựu cán bộ thuế ở TP HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để các công ty 'ma' hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trong vụ án liên quan Thuduc House, 3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 17 công ty 'ma' hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'; 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu'; 'Nhận hối lộ'.