Điều tra bổ sung Công ty BĐS Nhật Nam lừa đảo hơn 25.000 người

Bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nhật Nam thời điểm chưa bị bắt tạm giam. Ảnh: Công ty Nhật Nam

Theo kết luận của cơ quan điều tra công an Hà Nội, từ tháng 7/2019 bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam cùng 5 đồng phạm đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7-8%/tháng. Sau 2 năm, nhà đầu tư thu về lợi nhuận là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, thực tế Công ty bất động sản Nhật Nam đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa. Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào Công ty, bà Thúy đã thành lập Ban chiến lược để mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chiêu trò mời gọi đầu tư có tặng thưởng đặc biệt của Công ty Nhật Nam.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến 6-2023, Vũ Thị Thúy đã lừa 25.925 cá nhân, thu được tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, Thúy chi hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ bị bà Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và sau đó không còn khả năng chi trả.

Đến nay cơ quan điều tra đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.720 tỉ đồng. Những người này đã nhận lại được hơn 454 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.267 tỉ đồng.

Dũng Tiến