Hơn 9.000 người sập bẫy, hàng nghìn tỷ đồng bị cuốn vào vòng xoáy kinh doanh đa cấp
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn về đường dây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố và có yếu tố xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Chuyên án do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM, Đồng Nai thực hiện. Đây được đánh giá là một trong những vụ việc có quy mô đặc biệt lớn, tinh vi, liên quan đến hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người nước ngoài (chủ yếu đến từ Đài Loan, Trung Quốc và Malaysia).
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người cầm đầu đường dây là H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global – một doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và có công ty con đặt tại TP.HCM (Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, địa chỉ tại tòa nhà The 67, phường Tân Phú, Quận 7).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan
Công ty Ame Global đã triển khai hoạt động kinh doanh theo mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” dưới hình thức đa cấp trá hình. Theo đó, người tham gia phải mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com qua đường link giới thiệu, sau đó đầu tư số tiền 14,85 triệu đồng để nhận sản phẩm là thực phẩm chức năng có tên “Ngưu chương chi”, được quảng cáo là “quốc bảo Đài Loan” có công dụng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tăng trưởng tài chính.
Người đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu mỗi ngày (tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng), kể cả khi không tuyển thêm người tham gia. Ngoài ra, người chơi còn được hưởng các mức hoa hồng khác từ hệ thống 20 tầng nhị phân, bao gồm 5% từ thu nhập của tuyến dưới và tỷ lệ chia hoa hồng theo từng tầng F1, F2, F3 (lần lượt 50%, 30%, 20%). Một số loại tiền thưởng khác như “chia thưởng lãnh đạo”, “tiền thưởng trung tâm đào tạo”,... được các đối tượng quảng bá lên tới 28% tổng thu nhập.
Thực chất, đây là mô hình đa cấp trá hình, lấy tiền người sau trả cho người trước, vận hành theo kiểu “Ponzi”, không dựa vào hiệu quả tiêu thụ sản phẩm hay giá trị thực tế của hàng hóa.
Chỉ trong vòng hơn một năm, từ tháng 4/2024 đến nay, mô hình này đã thu hút hơn 9.000 người tham gia, bao gồm hơn 7.000 người Việt và gần 2.000 người nước ngoài. Số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Toàn bộ hoạt động của hệ thống không được cấp phép theo quy định về kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.
Một số tang vật cơ quan Công an thu giữ
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng chủ chốt. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng gồm: 01 ô tô, 06 máy tính, 14 điện thoại di động, 02 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thực phẩm chức năng, hơn 2.000 lọ “Ngưu chương chi” chưa rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem cùng nhiều giấy tờ, thiết bị phục vụ sản xuất, gia công sản phẩm.
Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, đây là đường dây kinh doanh đa cấp bất hợp pháp có quy mô đặc biệt lớn, mang tính chất xuyên quốc gia, với sự điều hành từ các đối tượng nước ngoài, trong đó đáng chú ý là vai trò trung tâm của công ty mẹ tại Đài Loan. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
