Hứa hẹn lợi nhuận 'siêu khủng', dùng chiêu trò tiền ảo MTC lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khẩn cấp triệt phá đường dây tổ chức sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC (Matrix Chain), lừa đảo hàng chục nghìn người trên cả nước với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội), cùng các đồng phạm: Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội

Dù đồng tiền MTC hoàn toàn không có giá trị thực, nhóm đối tượng đã tung ra nhiều thông tin gian dối về tiềm năng và lợi nhuận “siêu khủng” nhằm dụ dỗ, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư. Chúng tổ chức nhiều sự kiện quảng bá quy mô lớn, xây dựng hệ thống phát triển người tham gia theo mô hình đa cấp và phân chia mạng lưới theo từng khu vực từ Bắc vào Nam.

Tiền từ nhà đầu tư được đổ vào một "ví thu phí nền tảng", sau đó được nhóm cầm đầu phân bổ theo tỷ lệ: khoảng 40% dùng để chi trả hoa hồng cho các “leader” khu vực, 5% dùng cho hoạt động quảng bá và tổ chức sự kiện, phần lớn còn lại khoảng 55% được Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật

Cơ quan điều tra xác định, phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga bàn bạc đầu tư vào bất động sản gồm chung cư, nhà ở và đất đai tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Các tài sản này được đứng tên bởi Bùi Thị Thanh Nga, bố và mẹ ruột của Nga.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ hành vi lừa đảo và xác minh thiệt hại thực tế của các nhà đầu tư.

Lệ Giang