Huy động góp vốn đầu tư, 'chiếc bẫy hoàn hảo' không chừa ai

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt một đối tượng lừa đảo với thủ đoạn mời góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của các bị hại

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đưa ra đánh giá về thủ đoạn lừa đảo dưới dạng mời gọi, huy động góp vốn đầu tư của các đối tượng lừa đảo.

Theo đó, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo thường có nhiều thủ đoạn, chiêu thức lừa đảo rất đa dạng, khi tiếp cận với từng nhóm đối tượng “con mồi” khác nhau chúng sẽ có các “kịch bản” lừa khác nhau, chính vì thế mà các nạn nhân bị sập bẫy lừa thuộc nhiều lĩnh vực như góp vốn kinh doanh vào doanh nghiệp, góp vốn đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đầu tư mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, làm đẹp…

Hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn kêu gọi góp vốn hợp tác kinh doanh, đầu tư của các đối tượng là một thủ đoạn khá tinh vi, xảo quyệt, với thủ đoạn này nhiều người dân thuộc đủ các tầng lớp, trình độ, nhận thức khác nhau đều có thể “sập bẫy”.

Người dân cần cảnh giác với những lời mời chào góp vốn đầu tư

Điểm chung của các nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo này là thiếu hiểu biết pháp luật lĩnh vực góp vốn, đầu tư. Thêm vào đó, các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đánh vào lòng tham của nhiều nạn nhân muốn không phải làm gì nhưng hưởng lãi suất đầu tư lớn, các đối tượng cho nạn nhân ký vào các hợp đồng khống góp vốn kinh doanh, đầu tư nhưng thực chất không có bất kỳ hoạt động đầu tư kinh doanh nào…

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đầu tư các đối tượng sau đó lấy tiền của người sau trả cho người trước trong thời gian đầu, nhưng một thời gian sau sẽ viện nhiều lý do khác nhau nhằm chiếm đoạt không trả.

Có nạn nhân thì được các đối tượng dẫn đi xem các cơ sở kinh doanh, các dự án đầu tư nhưng do thiếu hiểu biết nên không nhận diện được tính pháp lý của cơ sở kinh doanh và các dự án này.

Đó chỉ là các cơ sở kinh doanh do người khác sở hữu mà đối tượng “thuê tạm” sau đó nói đây là cơ sở do mình sở hữu để tạo lòng tin cho các nạn nhân, các dự án thì chỉ trên giấy tờ khống, giấy tờ giả… Chuỗi hành vi trên nhằm tạo vỏ bọc và tạo sự tin tưởng từ phía nạn nhân để các nạn nhân “xuống tiền” đầu tư.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là cung cấp những thông tin sai lệch, thiếu minh bạch về các dự án đầu tư, dự án bất động sản hoặc sử dụng các báo cáo tài chính không chính xác để thu hút, kêu gọi đầu tư; khi lôi kéo người dân các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của nhiều người bằng cam kết trả lợi nhuận “siêu cao”, trả thưởng “khủng” trước khi quyết định góp vốn đầu tư.

Chưa dừng lại ở đây, các đối tượng còn lợi dụng một số cơ quan báo chí xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về hiệu quả của dự án đang thực hiện, qua đó tạo sự tin cậy đối với các nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư cho dự án, khi đi tuyên truyền các đối tượng mang theo các giấy tờ làm giả hợp pháp do các cơ quan chức năng cấp. Ngoài ra, các đối tượng còn hứa hẹn rằng, khi lôi kéo được thêm người khác tham gia vào hệ thống, người dân sẽ được công ty tăng lãi suất của hợp đồng góp vốn, hợp đồng đầu tư mà người dân đã ký.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn kêu gọi đầu tư, Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không tham gia các hội thảo không chính thống; không nên tin tưởng vào các hình thức đầu tư qua mạng; không chuyển tiền bất kỳ hình thức nào nếu nghi vấn đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (nếu đã chuyển phải báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa tài khoản trong thời gian sớm nhất)…

Khi phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.