Khánh Hòa: Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán hơn 1.100 hóa đơn khống
Phạm Ngọc Tuấn bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2024 đã lập 14 công ty, xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, tổng giá trị sau thuế hơn 131 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (33 tuổi), Phạm Uyên Chi (56 tuổi, cùng ngụ phường Tây Nha Trang); Chế Thị Thu Trang (52 tuổi), Lữ Tuấn Khôi (39 tuổi, cùng ngụ xã Diên Khánh) và Trần Văn Bình (51 tuổi, ngụ xã Cam Lâm).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Ảnh: CAKH
Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Tuấn thành lập và điều hành 14 công ty, với mục đích sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan CSĐT xác định có 1.153 hóa đơn không có hàng hóa đi kèm được xuất bán, gồm: giá trị hàng hóa trước thuế hơn 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính.
Những người còn lại giúp sức trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Công an xác định hành vi của nhóm bị can không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và các vi phạm kinh tế khác.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Đây là bị can đang chấp hành án treo 15 tháng cũng với tội danh trên nhưng tiếp tục phạm tội. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.
Tin nóng
Một người đàn ông tại An Giang vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.
TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt nhiều bị cáo từ 1 đến 18 năm tù trong vụ giả danh công an chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD
Sau hơn 60 ngày đêm rà soát mọi manh mối, Công an Lâm Đồng đã bắt giữ thành công 'siêu trộm' trốn truy nã.
Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 20/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) làm nhiệm vụ tại Km151 Quốc lộ 2, đoạn qua xã Yên Sơn, phát hiện hai xe ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn.
Một người mẹ tại Hàn Quốc bị tố bỏ rơi hai con suốt 40 năm bất ngờ xuất hiện sau khi con gái út qua đời, yêu cầu thừa kế toàn bộ tài sản, khiến người chị phải bước vào cuộc tranh chấp pháp lý phức tạp.
Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ), ngày 20/3, Công an TP. Cần Thơ cho biết đã có thêm 4 nghi phạm ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng có liên quan trong vụ án lên 12 người.
Tin mới
Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện một thanh niên độ, chế nhiều xe máy, xe đạp điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về IUU tại Côn Đảo, TP.HCM, góp phần tuyên truyền trực quan, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân về phòng, chống khai thác IUU.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Văn bản số 958/QLD-MP yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash - chai 450ml do vi phạm quy định về công bố chất lượng.
UBKT Thành ủy TP.HCM vừa thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 4 và lần thứ 5, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và quy định của Đảng.
Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát hiện cơ sở độ, chế xe điện cho học sinh nhằm tăng tốc độ vượt thiết kế, thu giữ nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Mai Mai Ti Ai Li (SN 1999), quốc tịch Trung Quốc, về tội trộm cắp tài sản.
Chiều 20-3, ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một xác cá voi, còn gọi là cá ông, nặng khoảng 8-10 tấn, dài khoảng 10m, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ biển xóm Phú Thành.