Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng

Ngày 25/3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 13 đối tượng để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Cơ quan An ninh điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu là Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng với chồng là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng, trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng; xuất bán trái phép hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng.

Trà My