Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền
Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố
Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn.
Theo cơ quan Công an, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lực lượng chức năng đã tập trung điều tra, mở rộng chuyên án.
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố các bị can liên quan chuyên án rửa tiền.
Quá trình điều tra xác định, chuyên án có tổng quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Ngày 3/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền. Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Trong số này, L.T.S. (SN 1994, trú Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.
Đã khởi tố 97 đối tượng liên quan chuyên án
Đến nay, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan chuyên án về các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả.
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Qua chuyên án, Công an TP. Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân viên; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, góp phần phòng ngừa hoạt động rửa tiền.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tin nóng
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
Một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại công trình thủy lợi ở xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Bước đầu, các đối tượng khai đã góp tiền mua ma túy về sử dụng và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Sở Y tế TP.HCM công khai danh sách nhiều nhà thuốc vi phạm quy định kinh doanh dược - mỹ phẩm, trong đó có cơ sở bán thuốc kê đơn không đơn, vi phạm bảo quản thuốc.
Ngày 5/7, Thiếu tá Nguyễn Thành Thép, Trưởng Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, hoàn tất các thủ tục và trao trả nguyên vẹn số tài sản có giá trị lớn cho người dân đánh rơi là bà Đinh Thị Hoách (62 tuổi), trú thôn Gò Găng, xã Sơn Hà.
Lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Tin mới
Không có tiền tiêu xài, 1 đối tượng tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đi trộm cắp rổ trứng gà của tiệm tạp hóa. Lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 5-7, tiệm tạp hóa của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Châu tại ấp Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy bất ngờ bốc cháy khi không có người ở nhà.
Trong hai ngày (2-3/7), Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn cơm gà.
Người mẫu ảnh, influencer Nhật Bản Suzu Sannomiya bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai. Vụ việc đang được điều tra.
Chiều mai (6/7), Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tuyên án đối với các bị cáo và hàng trăm người bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu tướng lĩnh quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
A Thin mang theo súng đến khu vực trước Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) rồi nổ súng bắn người. Dù nạn nhân may mắn thoát chết, bị cáo vẫn bị tòa tuyên 10 năm tù tội về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Công an Đắk Lắk phát hiện, xử lý 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan một vụ nổ súng giết người ở Buôn Ma Thuột.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để dập lửa, hỗ trợ di dời tài sản của nhân dân. Đến 18h30, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người.