Khởi tố 9 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP HCM đã khởi tố thêm 10 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.

Khởi tố 9 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

10 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương). Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Liên quan đường dây trên, cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, mua lại các pháp nhân.

Sau đó, các đối tượng đã thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố

Kết quả đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM xác định, trong khoảng thời gian kể trên, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành cả nước. Tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng (thuế GTGT là gần 400 tỷ, thu lợi bất chính 60 tỷ).

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trước đó, ngày 8/7/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

36 đồng phạm của Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.

Kỳ Hoa