Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc lừa đảo, sử dụng tài liệu giả

Chiều ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Thái Hòa) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin của cơ quan chức năng công bố, từ tháng 5/2024 tại thị xã Thái Hòa có một số đối tượng giả danh là Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.

Đối tượng Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an thị xã Thái Hòa đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh. Thu thập các tài liệu có được, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Phú (47 tuổi), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa có hoạt động phức tạp và nhiều biểu hiện bất minh.

Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 19/9/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã phá thành công Chuyên án, bắt, khởi tố, tạm giam Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh, làm rõ được biết, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm Giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Tiếp đó, vào tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Vào đầu tháng 05/2024, do Công ty làm ăn thua lỗ, vì cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (25 tuổi), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân.

Tại thời điểm Nguyễn Trọng Phú thế chấp xe ô tô cho bị hại thì xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác, đồng thời đối tượng còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra về việc Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng của hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh. Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao.

Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do Công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắc Vũ