Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc sử dụng tiền vay không đúng phương án kinh doanh
Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Hiếu Anh (gọi tắt là Công ty Hiếu Anh, trụ sở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ ngày 15/2/2008-10/2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (gọi tắt là Công ty An Bình) ký kết các hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) có cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay, trong đó thế chấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu. Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng thanh toán số tiền gốc và lãi còn lại, hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ pháp lý phát mãi thu hồi nợ, Công ty An Bình giải thể.
Để thu hồi số nợ trên, BIDV Phú Yên đã làm việc với Hiếu và đại diện Công ty An Bình đối chiếu công nợ giữa Công ty An Bình với Công ty Hiếu Anh, xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền nên Hiếu đồng ý trả nợ cho BIDV Phú Yên thay Công ty An Bình.
Ngày 6/1/2010 và ngày 16/3/2010, BIDV Phú Yên đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay tổng số tiền 40 tỉ đồng. Mặc dù Hiếu biết rõ phần lớn tiền vay tại 2 hợp đồng này được sử dụng để trả nợ thay Công ty An Bình nên phương án kinh doanh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn, nhưng Hiếu vẫn thống nhất cùng với cán bộ, lãnh đạo BIDV Phú Yên lập hồ sơ vay nhằm giúp BIDV Phú Yên thu hồi nợ của Công ty An Bình số tiền 30 tỉ 81 triệu đồng, số tiền giải ngân còn lại Hiếu rút sử dụng không đúng theo phương án kinh doanh đã đăng ký vay và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Trước đó, 7 lãnh đạo, cán bộ BIDV Phú Yên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra cùng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Công, Giám đốc; Nguyễn Văn Tuyến, Phó Giám đốc, Nguyễn Duy Sinh, Phó Giám đốc; Nguyễn Phú Phong, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1; Võ Hồng Phong, cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1; Lê Tấn Đức, Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Nguyễn Đại Hòa, phụ trách phòng Tín dụng BIDV Phú Yên.
