Khởi tố Giám đốc P-Lab vụ 28.000 viên kim cương lậu: Hé lộ 'sợi dây' quản trị và dòng tiền chục tỷ với công ty mẹ PNJ

Chiêu trò "tẩy" mã GIA, cấp chứng nhận P-Lab để hợp thức hóa 280 tỷ đồng kim cương lậu

Ngày 2/7/2026, Bộ Công an phát đi thông tin chính thức về việc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 22 bị can trong một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do một nhóm đối tượng người Ấn Độ điều hành, hoạt động từ năm 2024 đến nay. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã vận chuyển trót lọt hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào lãnh thổ Việt Nam qua 141 chuyến hàng. Tổng số tiền thu về từ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp ước tính lên tới 280 tỷ đồng.

Quá trình phá án, cơ quan công an đã khởi tố bị can Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ). Bị can Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc có hành vi tiếp tay, hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương nhập lậu.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn xóa mã kiểm định nguyên bản của Viện Đá Quý Hoa Kỳ (GIA) khắc trên kim cương. Phía công ty kiểm định do bị can Thảo làm Giám đốc sau đó tiến hành cấp mã mới và phát hành giấy chứng nhận chất lượng mang thương hiệu P-Lab để đưa ra tiêu thụ trót lọt trên thị trường. Hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để tiếp tục mở rộng vụ án.

Ghế Chủ tịch P-Lab qua tay loạt sếp lớn cơ cấu từ công ty mẹ

Công ty TNHH Một Thành viên Giám định PNJ được thành lập với quy mô vốn điều lệ 10 tỷ đồng và do PNJ sở hữu 100%. Doanh nghiệp này được giới thiệu có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ giám định, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. P-Lab là một trong số ít các đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ) cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức, đồ mỹ nghệ để phục vụ tổ chức, cá nhân. Trong các báo cáo thường niên, PNJ luôn khẳng định các giấy chứng nhận của P-Lab được cấp dựa trên những tiêu chuẩn giám định quốc tế khắt khe nhất, điển hình như tiêu chuẩn GIA.

Mối liên hệ quản trị chặt chẽ giữa hai bên được thể hiện rõ qua cơ cấu nhân sự cấp cao. Bà Đặng Thị Lài, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán PNJ đang giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo ủy quyền của PNJ tại P-Lab. Trước đó, trong năm 2024, vị trí Chủ tịch P-Lab do bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán PNJ đảm nhiệm.

Đến tháng 12/2024, công ty mẹ tiếp tục củng cố định vị thương hiệu cho đơn vị giám định này bằng việc ra mắt nhãn hiệu mới "P-Lab powered by PNJ" cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Dòng tiền nội bộ chục tỷ đồng và báo cáo tăng trưởng lợi nhuận trước khi sự cố pháp lý nổ ra

Về dòng tiền nội bộ, PNJ duy trì nhiều giao dịch mua bán dịch vụ giá trị lớn với công ty con. Số liệu tài chính cho thấy trong năm 2024, PNJ đã thanh toán cho P-Lab hơn 10,7 tỷ đồng chi phí các dịch vụ giám định, thử nghiệm. Ở chiều ngược lại, P-Lab trả tiền thuê mặt bằng cho công ty mẹ hơn 1,1 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, số tiền chi trả cho dịch vụ giám định của P-Lab ghi nhận gần 9,2 tỷ đồng, trong khi tiền thuê mặt bằng P-Lab thanh toán lại cho công ty mẹ giảm xuống còn 500 triệu đồng.

Báo cáo thường niên năm 2025 của PNJ cho biết thị trường trang sức và đá quý gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên công ty giám định vẫn chủ động thực hiện nhiều hoạt động tối ưu nền tảng. Đơn vị này tập trung củng cố hệ thống kiểm định để đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng mức độ tin cậy và minh bạch của kết quả. Nhờ đó, lợi nhuận của P-Lab vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong năm 2025, trước khi Giám đốc công ty vướng vào vòng lao lý.