Khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá trị giá gần 5,9 tỷ đồng qua Cảng Cát Lái

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thuốc lá trong lô hàng xuất khẩu của Công ty An Khang. (Ảnh: Chi cục Hải quan khu vực II cung cấp)

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I phối hợp đại diện Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra và phát hiện Công ty An Khang có đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu (loại hình xuất kinh doanh) số 307257237360/B11 vào ngày 27/3 và số 307272010530/B11 ngày 1/4.

Kết thúc quá trình kiểm tra và làm việc với các cá nhân liên quan, cơ quan Hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.

Cụ thể, vào ngày 27/3, Công ty An Khang đăng ký tờ khai hải quan số 307257237360/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 6 mục hàng, gồm: ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bàn cà-phê, bồn cầu bằng sứ; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; người nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Australia); hàng hóa chứa trong container số CSNU7148670.

Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa ngày 3/4, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là gần 3,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng của Công ty An Khang. (Ảnh cắt từ clip của Chi cục Hải quan khu vực II cung cấp)

Ngày 1/4, Công ty An Khang tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan số 307272010530/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 5 mục hàng, gồm: gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; người nhập khẩu hàng hóa là Worldwise Trading (Malaysia); hàng hóa chứa trong container số TRHU8133890.

Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.

Vào ngày 9/4, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế ghi nhận, ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định hơn 2,5 tỷ đồng.

Như vậy, thống kê số lượng hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo tại 2 tờ khai số 307257237360/B11 và số 307272010530/B11 là 25.314 hộp (10 bao/hộp) tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là gần 5,9 tỷ đồng.

Xét thấy, thuốc lá điếu thuộc đối tượng hàng hóa xuất khẩu có điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có. Do đó, hành vi của Công ty An Khang đã đủ các yếu tố cấu thành tội buôn lậu, quy định tại Điều 188, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu do Công ty An Khang thực hiện, xảy ra tại Cảng Cát Lái; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

ANH TUẤN