Lập 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM đang điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TP.HCM do Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma”, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1.8 - 2.1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (phường phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) làm nơi tổ chức hoạt động.

Phi thuê nhiều người tham gia giúp sức như soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn GTGT khống để bán cho khách hàng thông qua các chữ ký số của các công ty “ma” mà Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng…

Công an xác định giúp sức cho Phi có Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (sinh năm 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả hai người trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm với Trung và Anh.

Cơ quan điều tra yêu cầu Trung, Anh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03 - Đội 5) trình diện để làm rõ vụ án. Trong thời hạn 30 ngày, các đối tượng trên không trình diện thì xem như bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tân