Lập công ty ma, buôn lậu hàng điện tử từ Pháp về Việt Nam
Nguyễn Văn Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA để buôn lậu lô hàng điện tử trị giá hàng tỷ đồng về Việt Nam.
Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại TP Hà Nội) để điều tra hành vi buôn lậu, "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam
Theo điều tra, năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA có địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).
Trên thực tế, Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu.
Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân của công ty này để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa gồm loa, đồng hồ, quạt các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).
Khi lô hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
