Lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn thu lợi hàng tỷ đồng
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng dưới vỏ bọc công ty 'ma'.
Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra (Ảnh BCA).
Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi mua, bán trái phép hoa đơn.
Cụ thể, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991) cùng trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (SN 1988), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994), trú tại huyện Phong Điền, thành phố Huế về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan chức năng cho biết, nhóm người này đã dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma”, thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Từ năm 2022 đến nay, Thi, Nhi, Sơn, Diễm Xuân và một số người khác đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa cho biết, vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, trong đó có các đối tượng mua hóa đơn trái phép của các đối tượng này.
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
