Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Trường Giang (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, Chu Trường Giang là người đứng sau việc thành lập và điều hành ba doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Q&A Hà Nội. Dù trực tiếp chi phối hoạt động, bị cáo không đứng tên pháp lý mà nhờ người khác làm giám đốc hoặc đại diện theo pháp luật.
Khoảng đầu tháng 6-2018, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân và trả nợ, Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Để thực hiện, bị cáo đã chỉ đạo lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do mình kiểm soát nhằm tạo hồ sơ vay vốn hợp lệ.
Trước đó, vào tháng 5-2018, Giang cho anh Trần Gia Bắc (sinh năm 1972) vay 300 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phố Mễ Trì (Hà Nội). Dù biết rõ thửa đất này đứng tên ông Trần Gia Hải (bố anh Bắc, đã chết), Giang vẫn yêu cầu anh Bắc ký hợp đồng chuyển nhượng cho Đặng Việt Hoàng là lái xe của mình với mục đích “làm tin”.
Sau đó, ngày 25-5-2018, bị cáo hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho Đặng Việt Hoàng tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nam Từ Liêm, rồi sử dụng chính tài sản này làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng. Toàn bộ giấy tờ liên quan đều do Giang chỉ đạo Hoàng ký thay.
Dựa trên bộ hồ sơ gồm hợp đồng mua bán khống và tài sản thế chấp nêu trên, ngày 11-6-2018, ngân hàng NCB đã giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản Công ty trách nhiệm hữu hạn Q&A Hà Nội.
Sau khi nhận tiền, Chu Trường Giang chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt từ các tài khoản doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân hàng.
Về phía anh Trần Gia Bắc, di nghi ngờ dấu hiệu bất thường nên yêu cầu nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng bị cáo từ chối với lý do tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng.
Quá trình thu hồi nợ, ngân hàng NCB phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên người đã chết tại thời điểm chuyển nhượng. Năm 2019, ngân hàng đã tố giác hành vi của Chu Trường Giang tới cơ quan công an.
Theo yêu cầu của phía ngân hàng, tổng nghĩa vụ tài chính của bị cáo bao gồm 3 tỷ đồng nợ gốc, hơn 61 triệu đồng tiền lãi trong hạn, hơn 3 tỷ đồng lãi quá hạn và hơn 63 triệu đồng tiền lãi chậm trả. Tuy nhiên, đến nay gia đình bị cáo mới khắc phục được 500 triệu đồng.
Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lap-ho-so-khong-chiem-doat-tien-cua-ngan-hang-746202.html
Tin nóng
Bùi Đặng Châu khai do mâu thuẫn từ việc nhắn tin cãi vã qua lại nên đã dùng dao sát hại vợ, đâm mẹ vợ bị thương rồi ôm con trai bỏ trốn.
Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 32 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi, đã khởi tố 18 vụ với 18 bị can về tội danh này. Đối tượng phạm tội trong các vụ việc có không ít là người thân, người quen, thậm chí cả người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Một cá thể rồng Nam Mỹ thuộc danh mục quản lý theo Công ước CITES vừa được người dân giao nộp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học
Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên ở khu phòng trọ đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương – Đà Lạt) dùng dao dài và bắn súng gây náo loạn.
Dù nhiều lần được can ngăn, bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
Người tố Trung Quân Idol đánh người công khai lời xin tha vì sắp tới thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 nhưng….
Tin mới
Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980, ở phường Văn Miếu – Quốc Tử giám, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bác sĩ Phạm Minh Trường công khai cáo buộc ca sĩ Trung Quân Idol hành hung vợ mình vào rạng sáng ngày 21/04. Phía nạn nhân tuyên bố từ chối mọi lời xin lỗi và sẽ trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ tại các tuyến cửa khẩu trọng điểm.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 21/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và 31 bị cáo khác.
Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường 'không ma túy', trong tháng 4/2026, Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và trường học tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền kỹ năng sống và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.
Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người: Ai chịu trách nhiệm?; Phúc thẩm di sản cố diễn viên Đức Tiến: Mẹ đòi giám định chữ ký di chúc, vợ bác bỏ công 'trông nhà' 10%; Yêu cầu mới nhất của Iran liên quan tàu hàng bị Mỹ bắt giữ… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Công an TP. Hà Nội xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vụ việc an toàn thực phẩm trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng an ninh trật tự.
Ngay từ đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều lô hàng vi phạm về xuất xứ và ghi nhãn, thu giữ hơn 17.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và gian lận xuất xứ.