Lộ diện 20 nhân chứng đầu tiên vụ MC, diễn viên lừa đảo

Nhóm 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul) - Chủ tịch The Icon Group, diễn viên Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya và MC Kan Kantathaworn cùng các đồng phạm và người liên quan vẫn đang bị giam giữ. Luật sư Withoon Kengngarn của sếp Paul tiết lộ có khả năng sẽ nộp đơn xin tại ngoại.

Cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án The iCon Group - đường dây lừa đảo có mặt ba diễn viên nổi tiếng Thái Lan - đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để xử lý, theo Bangkok Post.

Phát ngôn viên DSI cho biết thêm luật sư Withoon dự định đưa 20 nhân chứng đầu tiên đến gặp điều tra viên vào ngày 4/11 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của The Icon Group. DSI vẫn chưa nhận được thông báo chính thức mà chỉ biết qua báo chí. Điểm quan trọng là cần xác định đây là nhân chứng cho việc gì và sẽ chứng minh vấn đề gì.

Trong các ngày 2-3/11, DSI không tổ chức họp nhưng vẫn làm việc liên tục, cả về phân công nhiệm vụ và thẩm vấn nhân chứng liên quan. Về khả năng DSI không kịp đưa ra cáo buộc bổ sung đối với 18 nghi phạm trước khi hết hạn tạm giam đợt đầu, DSI chưa có ý kiến và cần thảo luận trước khi quyết định.

Đến nay có hơn 8.000 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại 2,41 tỷ baht (71 triệu USD) liên quan đến hoạt động kinh doanh The iCon Group.

Theo tin từ báo Mgronline, cảnh sát khẳng định 18 người, kể cả 3 diễn viên không được hưởng chế độ tạm giam đặc biệt trong khu vực VIP.

Hiện DSI đang rà soát hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và xem xét các lời khai. Quyền Cục trưởng DSI đã chỉ đạo các đơn vị trong cơ quan phân công điều tra các khía cạnh khác nhau của vụ án và sẽ tổ chức họp tổng kết sau đó.

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp, năm ngoái The Icon Group có tổng giá trị tài sản trị giá 2,4 tỷ baht (hơn 1.780 tỷ đồng) và nợ phải trả là 1,554 tỷ baht (hơn 1.150 tỷ đồng). Doanh thu được ghi nhận đạt 1,89 tỷ baht (hơn 1.407 tỷ đồng) và chi phí là 1,86 tỷ baht (hơn 1.385 tỷ đồng). Công ty đã nộp thuế 9,11 triệu baht (hơn 6,7 tỷ đồng) cho lợi nhuận 19,78 triệu baht (hơn 14,7 tỷ đồng). Điều này đã dấy lên những nghi ngờ về doanh thu hơn 5 tỷ baht mà boss Paul đã công bố với các thành viên.

The iCon Group là tập đoàn kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe theo mô hình đa cấp. Tập đoàn từng mời nhiều ngôi sao hàng đầu Thái Lan hợp tác để gia tăng danh tiếng.

Đến nay có hơn 8.000 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại 2,41 tỷ baht (71 triệu USD) liên quan đến hoạt động kinh doanh The iCon Group. Nạn nhân đến từ nhiều nơi khắp Thái Lan, kể cả nước ngoài. Thiếu tướng Suwat cho biết thêm điều tra viên tiếp tục điều tra vụ án cho đến khi DSI chính thức chấp nhận đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Thúy Thúy