Loạt ổ nhóm tội phạm công nghệ cao bị triệt phá thế nào?

Dự án đầu tư tiền ảo Kittyrun.

Vẽ dự án với lãi suất… trên trời

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, lực lượng làm nhiệm vụ đã triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app (đồng WM), huy động hàng tỷ đồng của người dân trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại phường Trần Lãm, Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại số 536 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại tổ 15, phường Long Biên, Hà Nội) và Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng nhiều người khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Cơ quan điều tra làm rõ, để tạo niềm tin với nhà đầu tư (bị hại) tham gia dự án, nhóm tội phạm đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn, lãi suất từ 8 - 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, ổ nhóm trên đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Ban Chuyên án họp bàn công tác đấu tranh chuyên án trong đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app. Ảnh: BCA

Hơn 15 tỷ đồng của nhà đầu tư “bốc hơi”

Tương tự thủ đoạn lừa đảo trên, một ổ nhóm tội phạm lập dự án tiền ảo có tên Kittyrun cũng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp các đơn vị triệt phá.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Tháng 5/2024, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại tòa S3 Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Phú Diễn, Hà Nội); Đặng Đình Nam (SN 1990, trú tại tòa I5, Khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ);

Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú tại chung cư Nam Bộ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai); Lê Văn Tuyền (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994), cùng trú tại huyện Yên Mỹ (nay là xã Yên Mỹ), Hưng Yên và một số người khác lập dự án đồng tiền điện tử, thống nhất tên dự án là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).

Sau khi lập dự án, ổ nhóm tội phạm thống nhất nội dung triển khai theo mô hình “Gamefi” (là mô hình trò chơi điện tử kết hợp chuỗi khóa và tài chính phi tập trung). Đồng tiền mã hóa KTR sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung “PancakeSwap”. Đồng tiền KTR có tổng cung là 3.200 triệu KTR.

Bùi Quang Minh bị cơ quan chức năng bắt giữ trong đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app. Ảnh: BCA

Dự án hoạt động theo mô hình đa cấp, cụ thể là mỗi khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 USD) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia đầu tư nhiều, một phần chuyển đến để thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.

Cơ chế hoạt động như sau: Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư qua Website: https://kittyrun.io/ sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT (tùy chọn). Mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng.

Khi người tham gia đầu tư và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT - 38,4 USDT vào ví thì người tham gia đầu tư sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi. Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm người trên (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế là 03% số KTR quy đổi). Thuế sẽ được chuyển về các ví do ổ nhóm trên chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Cơ quan điều tra làm rõ, ổ nhóm đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương 490 tỷ đồng). Tổng số tiền đường dây trên chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 1 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15,3 tỷ đồng).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị nhóm tội phạm chiếm đoạt tiền khi chuyển USDT tham gia đầu tư vào dự án Kittyrun, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.

Đăng Chung