Lừa 500 người mua cổ phần, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần, rồi lừa chiếm đoạt số tiền gần 40 tỷ đồng của 500 người.
Đào Nguyên Nghị tại cơ quan công an.
Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), đồng thời khởi tố bị can Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Đến ngày 6/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Vựa miền Trung nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, 2 đối tượng này đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật.
Cả hai hứa hẹn rằng số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và có thể sang nhượng lại, khi công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán thì có thể thu lợi rất nhiều lần.
Nguyễn Thái Điền tại cơ quan công an.
Điền và Nghị còn lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart" để cung cấp thông tin giả mạo, đồng thời dùng thủ thuật chiết khấu để khuyến khích các nhà đầu tư lôi kéo cho người khác mua cổ phần để chuyển tiền về cho mình.
Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Đào Nguyên Nghị thế chấp và chiếm đoạt của một phụ nữ trú phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
