Mẹ bị cáo Phan Quốc Việt đề nghị trả lại hơn 400 tỷ đồng

Sáng 16/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của 11 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án sai phạm tại Công ty Việt Á tiếp diễn với phần xét hỏi.

Có mặt tại tòa, bà Đàm Thị Trinh (mẹ bị cáo Phan Quốc Việt) khẳng định bà giữ nguyên đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm hủy bỏ kê biên 52 sổ tiết kiệm đứng tên mình tổng số tiền 412 tỷ đồng. Hai khoản tiền trên đều do Việt chuyển cho mẹ và vợ mình vào thời điểm cuối năm 2021.

Cựu Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Q.A

Trình bày trước tòa, bà Trinh khai nhận, trong khoảng thời gian 10 năm từ 2008-2018, bà nhiều lần cho Việt vay tiền để gây dựng công ty. Trong đó có những lần bà cho Phan Quốc Việt vay vàng, đô la. Tổng số tiền quy đổi ra là hơn 400 tỷ đồng. Bà Trinh cũng cho biết, số tiền này có được từ lúc bà dành dụm khi kinh doanh và vay mượn từ rất nhiều người. Nhiều trường hợp cũng có giấy vay hoặc lập vi bằng. Thậm chí, bà Trinh còn được gia đình cho của hồi môn 1.000 cây vàng và sau đó bà lấy ra cho Phan Quốc Việt vay.

Đến tháng 10/2021, Phan Quốc Việt hai lần chuyển cho mẹ mình tổng số tiền 450 tỷ đồng. Bà Trinh đã rút một số tiền ra để trả nợ, còn lại bà mang ra gửi ngân hàng thành 52 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là hơn 400 tỷ đồng.

Tại tòa, luật sư của bà Trinh cũng trình lên Hội đồng xét xử (HĐXX) những tài liệu chứng minh. Sau khi xem xét, HĐXX đánh giá những giấy tờ vay mượn hoặc lập vi bằng được lập từ 1 phía, giá trị pháp lý gần như không có. HĐXX sẽ xem xét đánh giá lại các chứng cứ này.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKSND về việc hợp đồng công chứng về các khoản vay, bà Trinh trả lời rằng bởi là mẹ cho con trai vay nên không làm hợp đồng công chứng.

Quá trình xét hỏi, HĐXX cũng giải thích tòa cấp sơ thẩm xác định số tiền Việt có được và chuyển cho mẹ mình là từ nguồn thu lời bất hợp pháp từ việc kinh doanh kit test nên phải thu hồi.

Tuy nhiên theo bà Trinh, bà cho con vay và Việt chuyển tiền để trả nợ và không liên quan đến hành vi phạm tội của Việt. Từ đó, bà đề nghị hủy kê biên 52 cuốn sổ tiết kiệm để trả nợ.

Tại tòa, bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ của bị cáo Phan Quốc Việt cũng kháng cáo đề nghị hủy kê biên 2 sổ tiết kiệm tổng 20 tỷ đứng tên con mình.

Bà Thủy cho hay, số tiền trên có được từ việc hai vợ chồng làm ăn kinh doanh để dành mà có được. Tháng 9/2021, Phan Quốc Việt chuyển cho bà 20 tỷ và bà gửi ngân hàng, làm sổ tiết kiệm đứng tên con mình.

Về phần mình, bị cáo Phan Quốc Việt xác nhận lời khai của mẹ mình là đúng. Việt nói đã chuyển khoản cho mẹ tổng số tiền 450 tỷ đồng là để trả nợ. Bị cáo này cho biết, nguồn tiền đó có do nhiều nguồn thu khác nhau, trong đó nguồn thu lớn từ việc bán kit test.

Nói về nguồn tiền của 2 sổ tiết kiệm đứng tên con, Việt khai, số tiền này là tổng các nguồn thu nhập khác của bị cáo không phải tiền kinh doanh kit test trong dịch Covid-19.

Minh Dương