Mr Pips và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cơ quan CSĐT) Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra bổ sung, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép.

Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng trong thời gian qua, các đối tượng vẫn tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5; tuyển dụng, điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tị các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo. Trong đó, Mr Pips bị xác định chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền đã chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Mr Pips đã dùng tiền do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản. Trong đó, dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; dùng hơn 141 tỷ đồng để mua vàng; dùng hơn 41 tỷ đồng để mua 1.750.500 USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Siangapore. Tổng số tiền là hơn 561 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọc lúc chưa bị bắt.

Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 345 tỷ đồng.

Cũng giống Phó Đức Nam, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng tổng số gần 200 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; sử dụng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối.