Mua bán hàng trăm hóa đơn, người đứng sau Công ty Thép Hoàng Minh Phát bị bắt

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát) về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Trương Thị Hồng (Chủ Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.

Do không có hóa đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (khoảng 70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập, sử dụng và xuất khống hàng ngàn hóa đơn cho các công ty thép, trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ tại xã Phụng Hiệp, Tp.Cần Thơ), rồi thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc.

Bị can Hồng là người trực tiếp điều hành công ty trên và phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng (trong đó chưa thuế GTGT là gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 3,1 tỷ đồng), để Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ tại phường Hòa Lợi, Tp.HCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, dưới sự chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công an Tp.HCM, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp, nhanh chóng thu hồi nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng điều tra các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Võ Công Thư