Phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu
Ngày 13/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, bắt giữ gần 200 đối tượng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm.
Tiến hành xác minh, đến ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên.
Đối tượng Wang YunTao. Ảnh: CAND
Đến ngày 11/1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động, tiến hành bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan.
Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND
Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng.
Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
