Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội: Các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền

Ngày 3/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện thông tin trên mạng xã hội (facebook, tiktok...) phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là "Shark Bình").

Ngay sau khi phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến người có ảnh hưởng lớn trong xã hội, có tính chất nhạy cảm, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung nắm tình hình, điều tra xác minh, làm rõ thông tin phản ảnh nêu trên.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tiếp đó, ngày 6/10/2025, đã có 4 công dân gửi đơn tố giác dự án “đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình có biểu hiện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền là 6 tỷ 230 triệu đồng; Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã phân công giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo quy định và mời các đối tượng liên quan đến trụ sở Công an để làm việc. Căn cứ các tài liệu điều tra, trong các ngày 10/10/2025, 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 10 bị can khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật hình sự. Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế (quy định tại Điều 200 - BLHS); khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Quá trình điều tra, khám xét, đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng bao gồm: Tiền, vàng, sổ đỏ, tiền các bị can khắc phục hậu quả... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng, khắc phục hậu quả khoảng 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr. Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng có liên quan về hành vi Rửa tiền.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP xác định: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền 213.449.104.095 đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty CP Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Tháng 6/2020, công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Hòa Bình được báo cáo việc này nhưng mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an. Kết quả điều tra hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình, Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục làm rõ và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới.

Qua một thời gian thông cáo báo chí về việc kêu gọi những ai là nhà đầu tư trong vụ Antex thì gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và làm việc với 51 nhà đầu tư, số tiền tạm ước tính thiệt hại theo lời khai của các nhà đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoài số tiền các bị can khắc phục hậu quả bằng tiền mặt, Cơ quan Cảnh sát điều trađã tạm giữ, phong tỏa các tài sản của các bị can đủ để trả cho bị hại. Quá trình làm việc, các nhà đầu tư cũng đã cung cấp những tài liệu thể hiện việc chuyển tiền, đầu tư vào tiền số Antex. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xác minh xác định số tiền bị chiếm đoạt, xem xét trả lại cho các bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.