Quẹt thẻ 'khống' để rút tiền mặt, một hộ kinh doanh bị phạt hơn 137 triệu đồng
Một hộ kinh doanh tại phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 137,5 triệu đồng do thực hiện các giao dịch thanh toán khống qua máy POS nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.
Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng.
Ngoài mức phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc hộ kinh doanh này nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ thực tế.
Xử phạt hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng vì thực hiện giao dịch thanh toán khống qua máy POS
Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh L.H đã sử dụng máy POS - thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc mã QR - để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
Theo cơ quan chức năng, hành vi này vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14.11.2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; hiện nay được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25.12.2025 của Chính phủ.
Từ vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện các hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép.
Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân không giao thẻ tín dụng cá nhân cho các cơ sở kinh doanh để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Theo Phòng An ninh kinh tế, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thanh toán, sử dụng đúng mục đích các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân hàng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Tin nóng
Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp (SN 1992), Lâm Văn Hưng (SN 1993), cùng thường trú tại tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Định (SN 1992, thường trú TP Hà Nội)... về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Một tấm giấy khen có thể là niềm vui của hôm nay. Nhưng nếu thiếu cảnh giác, nó cũng có thể trở thành 'cánh cửa' để những rủi ro không mong muốn bước vào cuộc sống của con trẻ ngày mai.
Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm nước rửa tay và sữa tắm có thành phần không đúng với công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm.
Nhiều sản phẩm mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng được bày bán công khai tại 2 cửa hàng, nhưng kết quả kiểm tra lại hé lộ sự thật bất ngờ. Từ những dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra và khởi tố 2 chủ shop để làm rõ hành vi liên quan.
Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể nam sinh lớp 12 đã được tìm thấy tại sông Lũy.
Mạng xã hội gần đây dậy sóng về thông tin không được phép dùng các từ như 'ngon nhất', 'tốt nhất', 'số 1'... trong quảng cáo.
Tin mới
Sáng 2/6, HĐXX phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã quyết định tuyên án với 9 cựu lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án tháp nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng (Hà Nội).
Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt gần 4 lần mục tiêu Chính phủ giao.
Trong tháng 5/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 665 vụ việc, xử lý 586 vụ vi phạm và chuyển cơ quan điều tra 5 vụ có dấu hiệu hình sự để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.
Ngày 02/6, Công an phường Linh Xuân cho biết, qua công tác phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM, đã điều tra truy xét nhanh và bắt được đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản. Cụ thể, đối tượng này đã có hành vi đập phá làm hư hỏng hơn 10 tủ đổi pin xe điện VinFast tại nhiều địa bàn ở TPHCM.
Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhà trọ và chung cư mini phát triển mạnh, mật độ người ở cao, đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn về phòng cháy, chữa cháy. Để bảo đảm an toàn PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an thành phố Hà Nội phải thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền với các chủ nhà trọ trên địa bàn.
Hẹn nhau qua mạng xã hội, 12 thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao truy đuổi người đi đường, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Công an đã bắt giữ Giám đốc cùng nhiều thuộc cấp của Công ty Siêu Thị SEO đứng sau những website cờ bạc luôn có lượng tìm kiếm lớn trên nền tảng internet.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 18 đối tượng trong đường dây quảng bá website cờ bạc.