Rà soát, ngăn chặn giao dịch liên quan đến Công ty Nhật Nam

Ngày 19/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, đơn vị đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch.

Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu để có phản hồi sớm nhất cho cơ quan điều tra.

Bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp). Ảnh: DT

"Hiện tại, ngoài tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn một số giao dịch", bà Đặng Kim Hoa cho hay.

Theo bà Đặng Kim Hoa, Cục đã có chỉ đạo đối với Sở Tư pháp TP.HCM cũng như các Sở trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.

Trước đó, ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

T.Nhung