Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương lại chính là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại công ty này.
Theo Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỉ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỉ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.
Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ nhập lậu than 'khủng' tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị cơ quan chức năng triệt phá tháng 8/2021.
Công ty Đông Bắc Hải Dương trốn thuế khoảng 24,6 tỷ đồng và có thể phát sinh sai phạm khác. Doanh nghiệp thường giao dịch với bên do người lao động của chính công ty này đứng tên.
Theo tiết lộ của lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là lái xe riêng của hai anh em đại gia lan đột biến Quảng Ninh.
Công ty Đông Bắc Hải Dương do 2 anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành có doanh thu lên tới nghìn tỷ nhưng lãi thuần chỉ vài trăm triệu đồng. Cả 2 anh em được biết đến nhiều hơn danh tiếng đại gia chơi lan giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Không chỉ khai thác, mua bán chui hàng triệu tấn than, hai 'ông trùm' lan đột biến ở Quảng Ninh là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh hiện đang bị điều tra về hành vi sử dụng số liệu giả để trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can vì có hành vi 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên'. Trong đó có 4 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Yên Phước, trụ sở tại xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên).
Với hành vi cầm đầu đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than lậu, hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Thanh… sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù.
Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.
Luật sư cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong vụ đường dây khai thác và tiêu thụ than trái phép quy mô hàng triệu tấn vừa bị triệt phá.
Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, 6 tổ chức, cá nhân có số lượng than tồn trữ tại điểm kinh doanh lớn hơn số lượng hóa đơn, chứng từ đầu vào với tổng khối lượng khoảng 46.154 tấn.
Khai thác số lượng than vượt mức cho phép hàng trăm lần, doanh thu của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương nhanh chóng đạt ngưỡng nghìn tỉ đồng, song tỉ suất lợi nhuận rất mỏng.
Trước việc 2 công ty Yên Phước và Đông Bắc Hải Dương khai thác, tiêu thụ triệu tấn than lậu thu lời trăm tỷ đồng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã lên tiếng về việc giám sát và xử lý đối với hoạt động tại mỏ than này.
Ngoài vườn lan rộng hàng trăm m2, cặp anh em đại gia lan đột biến đất Mỏ vừa bị bắt còn sở hữu cơ ngơi bề thế và dàn siêu xe tiền tỷ.
'Bà trùm' Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với anh em 'đại gia' lan đột biến hình thành một đường dây khai thác, mua bán và vận chuyển than trái phép có quy mô rất lớn.
Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương. Họ dùng nhiều thủ đoạn qua mắt cơ quan chức năng để khai thác hàng triệu tấn than lậu, thu lợi bất chính trăm tỷ đồng.
Dưới sự điều hành của cặp song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, mỗi năm Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác than gấp hơn 120 lần số lượng được cấp phép.