Bản án tuyên ngoài tịch thu 5,2 triệu USD mà bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ từ Ngân hàng SCB để sung ngân sách Nhà nước, còn phạt bà Nhàn thêm 100 triệu đồng.
Ngày 11/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ của SCB. với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD bị tuyên án tù chung thân.
HĐXX nhận định hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội.
Thừa nhận hành vi nhận tiền từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan để sửa báo cáo, nhưng các cựu thanh tra đổ lỗi do làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận đã 4 lần nhận tiền tổng cộng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB); nhiều lần gọi Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến lấy.
Chiều 8/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi, làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra Ngân hàng SCB. Các bị cáo bị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra Ngân hàng SCB của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khai nhận tội, nhiều lần nhận tiền, USD, áo... từ lãnh đạo ngân hàng SCB.
Các bị cáo trong đoàn thanh tra thừa nhận biết được nhiều sai phạm tại Ngân hàng SCB. Tuy nhiên đã không kiến nghị vì nghe theo chỉ đạo của cấp trên và được nhận quà, tiền từ ngân hàng này.
Sáng 6/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục diễn ra với phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Đoàn thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra.
Các thành viên trong đoàn thanh tra, giám sát đã bao che sai phạm cho SCB, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Cáo trạng xác định, có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra tại ngân hàng này.
Thêm một số bị cáo khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan diễn ra sáng 5-3 tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử đã thực hiện các trình tự bước đầu của phiên xét xử.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty 'ma', sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Theo Viện kiểm sát, 7 cán bộ thuộc đoàn thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ thanh tra đã nhận tiền của ngân hàng SCB, do họ chủ động khai báo về sai phạm, quá trình công tác có nhiều thành tích nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt Đảng, chính quyền.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Bà Đỗ Thị Nhàn, người giữ vị trí trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB năm 2017-2018 bị truy tố về tội nhận hối lộ, số tiền 5,2 triệu USD.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT làm rõ, trong suốt quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, các thành viên trong đoàn thanh tra của NHNN đã nhiều lần nhận tiền, quà từ SCB.
Ngoài bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, trong danh sách 86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát còn có hàng chục cán bộ, cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...