Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Tự 'thổi giá' đồng tiền, sau đó giới thiệu về các dự án với lãi suất cao, càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một vài trong những thủ đoạn 'đánh vào lòng tham' mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để 'bẫy' nhà đầu tư vào các sàn 'tiền ảo'.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Công an TP. Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 người liên quan.
Trong hơn ba năm, giá trị các gói đầu tư trong đường dây tiền ảo của Thân Văn Thoại trên hệ thống lên đến hàng chục tỉ USD.
Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, song Thân Văn Thoại đã cùng các đồng phạm tổ chức nhiều sự kiện lôi kéo nhà đầu tư tiền ảo và đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Từ tháng 3/2021 đến nay, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm tạo ra cộng đồng đầu tư có hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...
Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.
Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người trước, Thân Văn Thoại đã huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...
Chiều 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam ở 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt.
Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, BB Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, thực chất chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để hưởng chính sách do công ty đưa ra.
Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Cty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam ở 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngày 30/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam có địa chỉ tại số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Chiều 30-3, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt. Đặc biệt, để tạo bình phong và thu hút người dùng tin tưởng, tham gia, công ty này còn mời 'shark' Hưng trở thành cổ đông chiến lược.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Nghệ An có đến 14 công ty hoạt động kinh doanh đa cấp.
Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.
Gần đây trên nhiều tỉnh, thành cả nước tiếp tục tái diễn hoạt động của những hội, nhóm trên các mạng xã hội để huy động vốn, bằng phương thức lấy của người sau trả cho người trước. Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo các chiêu trò đa cấp mới đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân với nhiều biến tướng nguy hại, hệ lụy khó lường.
Các mô hình đầu tư đa cấp gắn mác 4.0 siêu lợi nhuận kiểu như MyAladdinz đang thu hút nhiều người có máu làm giàu, song cũng không ít gia đình tán gia bại sản.
Sáng 9/2, tại số 165 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh, Công ty TNHH TMDV Phát triển công nghệ Hoàng Minh tổ chức lễ khai trương Văn phòng BBI Hà Tĩnh.
Ông Thân Ninh Hoài - Tổng Giám đốc của BBI - Doanh nghiệp vận hành ứng dụng BBI Mall đang bị nghi là đa cấp biến tướng, từng là 'giảng viên' của Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 (MB24) từng bị cáo buộc lợi dụng giấy phép bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người.
BBI Mall thông báo Shark Hưng đã thoái vốn, không còn là nhà đầu tư thiên thần sau lùm xùm hoạt động không giấy phép và trá hình đa cấp.
Từng gây chú ý khi rót vốn vào BBI Việt Nam, nhưng mới đây, ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT CenGroup 'rút chân' ra khỏi startup này.
Sau lùm xùm hoạt động không giấy phép và 'trá hình đa cấp', BBI Mall ra tuyên bố Shark Hưng đã thoái vốn, không còn là 'nhà đầu tư thiên thần'.