Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ 'dự án ma' chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.
Giang hồ mạng Phú Lê (Lê Văn Phú) và đồng bọn bất ngờ được TAND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) trả tự do, gây nghi ngại trong dư luận xã hội.
Vụ lừa đảo ở Công ty Địa ốc Alibaba càng điều tra làm rõ càng thấy ghê. Số bị hại tới giờ được ghi nhận đã lên tới hơn 3.000 người. Bao nhiêu tiền đổ vô chỗ lừa đảo, kẻ rắp tâm lừa hô biến một cái là quá trời người mất trắng tài sản lớn.
Ngày 19/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát từ ngày 1/12/2019 đến ngày 31/10/2020.
Theo các cơ quan tố tụng, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo của hơn 3000 nạn nhân của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc là đồng phạm cùng Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS.
Ngày 16-8, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, giám đốc Công ty Cổ phần (CP) THT Vũng Tàu) để điều tra về hành vi 'trốn thuế'.
Trong quá trình giao dịch với địa ốc Alibaba, Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty THT Vũng Tàu, không khai thuế giá trị gia tăng, gian lận gần 1,9 tỷ đồng tiền thuế.
Ngô Quang Thanh, là giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần THT Vũng Tàu, làm các dự án của Công ty Alibaba (trên địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ), đã bị bắt tạm giam về hành vi 'Trốn thuế'.
Ông Ngô Quang Thanh đã nhận chuyển khoản 27 tỉ đồng từ công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhưng không xuất hóa đơn, kê khai thuế, sau đó bỏ trốn khi có lệnh khởi tố.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn có thể khiến giá nhà, đất tăng thêm.
Bất chấp những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 phân khúc đất nền vẫn được phần đông người dân quan tâm, kéo theo đó là không ít đối tượng lợi dụng môi giới kiếm lời đã gây ra những hình ảnh 'báo nháo' khó kiểm soát.
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với 3 địa phương kê biên tài sản và định giá 255 thửa đất của Công ty Alibaba.
Cử tri đề nghị, lãnh đạo bộ, ngành nào hoạt động không hiệu quả thì nên bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh việc xử lý kẻ lừa đảo trong vụ án của Công ty địa ốc Alibaba, cử tri kiến nghị xử lý trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi 'không hề hay biết' vi phạm này.
Hơn 2 tháng sau khi Nghị định 91 về phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực nhưng nhiều vi phạm vẫn chưa được xử lý đến nơi đến chốn
Đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 17 người liên quan đến hành vi lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Địa ốc Alibaba
Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến Nguyễn Thái Luyện, thêm 14 người khác đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.
Công an vừa bắt thêm 14 người là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Cty địa ốc Alibaba.
Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam nhiều giám đốc và tổng giám đốc liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng, Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giam 13 bị can trong tổng số 14 người bị khởi tố liên quan đến vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo.
Vợ của Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại, 13 người khác đã bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam.
Sau 6 tháng điều tra, cảnh sát tiếp nhận 3.300 đơn tố cáo Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền 1.800 tỷ đồng.
Dịch bệnh, ô nhiễm, tham nhũng vặt, người nước ngoài vi phạm vẫn còn xảy ra nhiều nhưng việc xử lý, ngăn chặn chưa hiệu quả…
Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo năm 2020, Sở Tài nguyên Môi trường phải kiên quyết xử lý triệt để tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp.
Dựa vào một số văn bản của chính quyền, công ty địa ốc Alibaba đến Đồng Nai phân lô, bán nền trái phép.
Theo Viện KSND TPHCM, năm 2019 có nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn như vụ án xảy ra tại công ty Địa ốc Alibaba hay tại công ty Angel Lina...
VKSND TP.HCM đang rà soát, tổng hợp các trường hợp bán đất bằng giấy tay để thống nhất với các cơ quan tư pháp xác định rõ bản chất là dân sự hay hình sự.