Cổ phiếu của nhiều công ty có giá 'trà đá' dưới 1000 đồng bỗng 'nổi sóng' tăng trần liên tiếp lên gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần, mặc dù hoạt động của công ty không khởi sắc? Hay những doanh nghiệp mượn chiêu 'vẽ' lợi nhuận để phát hành 'khống' hàng triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn.
Bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.
Chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.
Tối 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết , Cơ quan CSĐT (C01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC.
Bộ Công an tiếp tục khởi tố một nhân viên Ban Kế toán thuộc Tập đoàn FLC với cáo buộc đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết.
Theo chuyên gia pháp lý, ngoài trách nhiệm hình sự, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, sẽ phải bồi thường dân sự cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.
Từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Đúng như dự báo của nhiều chuyên gia, việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị bắt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán đã tác động tiêu cực đến thị trường ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay, 30-3
Trịnh Văn Quyết đã điều hành nhân viên sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, giao dịch chứng khoán 'chui' với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính 530 tỷ đồng.
Hiện Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra.
Trong vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán', ngoài ông Trịnh Văn Quyết, CQĐT còn xác minh đối với cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Ngoài trụ sở FLC, nhà riêng ông Quyết, CQĐT đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.