Trần Văn Quận (trú TP.HCM) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép gần 10 tấn quặng phóng xạ.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.
Nữ đại gia khoáng sản Trương Thị Kim Soan là 1 trong những người được nhắc đến trong hồ sơ Panama (hồ sơ của những người được cho là trốn thuế, có nhiều tài sản bất minh).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam)
Bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974) từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View - cái tên đã thâu tóm dự án 129 Pasteur, Quận 3, Tp. HCM.
Trương Thị Kim Soan, cựu giám đốc một công ty bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 230 tỷ đồng của người đàn ông Úc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Ô-xtrây-li-a (Úc) với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.
Mang danh là giám đốc của nhiều công ty chuyên về lĩnh vực khai khoáng, Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông John Koon (Úc) 11.290.000 USD (khoảng gần 235 tỉ VNĐ)
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Trương Thị Kim Soan (SN 1975, trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an đã thông tin kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền, với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Cáo buộc lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD, Bộ Công an đã bắt giữ Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.