Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) khi cho nhóm Công ty CP M&C vay khoản tiền lớn nhưng các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp mà không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
Bị cáo Trần Phương Bình (cựu TGĐ Đông Á Bank - DAB) khai khi làm thủ tục cho vay 1.680 tỷ của DAB, 2 bên chỉ ký hợp đồng thế chấp nhưng không công chứng.
Sau khi bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty M&C) phủ nhận có thỏa thuận riêng với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongABank), thẩm phán Huỳnh Văn Trực - Chủ tọa phiên tòa nói rằng, số tiền vay hơn 1.000 tỷ đồng, người dân nghe 'lạnh gáy', vậy mà bị cáo vay dễ dàng.
Để có thể vay được số tiền 5.500 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình đã đồng ý để đối tác dùng pháp nhân của 5 công ty làm hồ sơ vay vốn.
Hôm nay (14/3), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng 5.518 tỷ đồng, trong giai đoạn 2 của vụ án.
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật, chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay vốn trái mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hàng ngàn tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình (cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á - DAB) bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong vụ án thứ 4 liên quan hoạt động cho vay vốn của ngân hàng.
Hôm nay (14/3), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại DongABank – giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và đồng phạm bị xét xử liên quan sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Sai phạm trong việc cho vay khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa.
Trong vụ án sắp đưa ra xét xử, bị án Trần Phương Bình - Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng 5.518 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử khi đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Ngày 21-02-2023, TAND TPHCM cho biết đã có Quyết định đưa vụ án nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng 7 bị cáo khác ra xét xử về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-3 và dự kiến kéo dài đến ngày 16-3-2023.
Viện Kiểm sát cáo buộc Trần Phương Bình cùng các đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á
Ngày 31-01, VKSND tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng, truy tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng các bị cáo khác về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Với cáo buộc vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 4.
Khi cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, ông Bình và đồng phạm đã để xảy ra sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội 'vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đây là vụ án thứ tư liên quan đến ông Bình.
Sau bản án tù chung thân, cựu Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng của ngân hàng này khi cho nhóm khách hàng M&C vay tiền trái quy định.
Cùng các đồng phạm gây thiệt hại tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4
Bộ Công an cáo buộc khi cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, ông Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Quyết định tạm giam đối với ông Trần Phương Bình đang thụ án chung thân đảm bảo tính chặt chẽ của quy trình tố tụng trong vụ án mới.
Ngày 30/5, cự tổng giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng ba đồng phạm bị khởi tố 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đây là vụ án thứ 3 mà ông Bình bị khởi tố, điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á trong vụ án thứ 4.
Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á tiếp tục bị khởi tố trong một vụ án mới để điều tra về những vi phạm trong hoạt động ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình. Đây là vụ án thứ tư ông Bình bị khởi tố, điều tra.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á tiếp tục bị khởi tố về sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á vừa bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, cùng 2 đồng phạm để điều tra về tội Vi phạm quy định về ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố về tội 'vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á bị khởi tố, bắt về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tam giam với Trần Phương Bình, Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á...
Ông Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á vừa bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á và 2 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những vi phạm trong hoạt động ngân hàng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Bộ Công an tiếp tục khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam cựu tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình trong vụ án thứ 4, cũng với cáo buộc sai phạm về lĩnh vực ngân hàng.
Từng hai lần lãnh án chung thân, nay ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á lại bị khởi tố trong một vụ án khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Phương Bình, 63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á và 2 đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng ba đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đây là vụ án thứ 4 mà ông Bình bị khởi tố, điều tra.