Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang đấu tranh, làm rõ vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan.
Chiều 11/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới', quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', quy định tại khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 11/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Dưới vỏ bọc lập các hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa khống, tạm ứng 50-70% giá trị hợp đồng xuất khẩu, 5 cá nhân đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'; khởi tố 5 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Đào Thị Oanh và 4 người khác bị điều tra hành vi lập hàng chục công ty, lập khống hồ sơ để chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra khởi tố 5 bị can trong vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Đào Thị Oanh và các đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài
Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Đào Thị Oanh và các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Chiều 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'; quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, điều 189, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nữ giám đốc cùng các đồng phạm lập hàng chục công ty, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Theo thông tin từ Bộ Công an, từ năm 2021 - 2022, Đào Thị Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.
Trong 2 năm, 5 đối tượng đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.