Khi tội phạm 'Tây' cả gan sang Việt Nam hoạt động 'tín dụng đen'

Không chỉ dừng ở đám côn đồ, lưu manh 'anh chị' hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen', thời gian gần đây đã có sự tham gia của tội phạm ngoại, với tổng hành dinh cách địa bàn kiếm ăn hàng chục nghìn cây số.

Bủa lưới cá mập 'tín dụng đen' ngoại quốc

Không chỉ kiên quyết truy quét các địa chỉ 'ma', các văn phòng hoạt động trá hình 'tín dụng đen', Công an TP Hồ Chí Minh còn truy đến tận các chủ thuê bao 'cho vay nợ', 'cho vay trả góp', 'hỗ trợ tài chính' hay 'vay ngân hàng không thế chấp' là những 'biến tướng' của 'tín dụng đen' diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây…

Lật tẩy thủ đoạn của 'ông trùm' ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay lãi siêu nặng

Mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trên 2 website tamo.vn và findo.vn của 3 công ty: TNHH Sofi Solutions, TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit và Fincap VN, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định ông trùm đứng sau mọi hoạt động cho vay nói trên là Aigars Plivcs (quốc tịch Latvia, SN 1985, cư trú phường An Phú, TP Thủ Đức).

Ông trùm cho vay thu lời hơn 4 ngàn tỉ bị công an TP.HCM bắt

Người đàn ông quốc tịch Latvia được xác định đứng sau điều hành hoạt động của ba công ty chuyên cho vay lãi nặng.

Vụ 3 công ty 'tín dụng đen' tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu

Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.

Ông trùm Đông Âu, điều hành toàn cầu, cho vay 'cắt cổ'

3 công ty hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng bị Công an TP.HCM triệt phá thực chất đều chung 1 chủ sở hữu, được điều hành từ 1 tập đoàn ở Đông Âu.

Thủ đoạn của 3 công ty núp bóng tư vấn tài chính, cho vay lãi suất 1.300%

Công an xác định, 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính… nhưng thực chất là cho vay nặng lãi trực tuyến qua các website với mức lãi suất thấp nhất 153%, cao nhất lên đến 1.289%.

3 công ty cho vay lãi nặng, thu lời hơn 4.000 tỉ hoạt động ra sao

Các công ty có máy chủ đặt ở nước ngoài, hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Thủ đoạn của 3 công ty ở TP.HCM cho vay lãi nặng hơn 6.000 tỷ đồng

Khi khách hàng vay tiền, công ty sẽ gửi 3 hợp đồng điện tử nhằm chia nhỏ lãi suất thành các loại phí, che giấu bản chất cho vay lãi nặng, trốn tránh sự phát hiện của công an.