Cơ quan phòng chống rửa tiền được phép truy vết dòng tiền người mua vàng

Các ngân hàng thương mại Nhà nước yêu cầu người mua vàng miếng SJC kê khai đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, các giao dịch lớn trên 400 triệu đồng phải bổ sung thông tin thu nhập, chức danh của người mua... để phục vụ công tác thanh tra về phòng chống rửa tiền, truy vết dòng tiền...

Đối tượng và điều kiện gì để được vay vốn ưu đãi thuê mua nhà ở xã hội?

Ngoài việc thỏa mãn đối tượng được hưởng ưu đãi vay mua nhà ở xã hội, người có nhu cầu vay vốn còn phải đáp ứng các điều kiện như có đủ vốn tối thiểu theo quy định, có đủ hồ sơ chứng minh, có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết...

Chủ đầu tư đối mặt 'bài toán' giá đất mới

Luật Đất đai 2024 có nhiều điều khoản thúc đẩy sự minh bạch trong công tác định giá đất nên có thể khiến giá đất tăng, song theo các thành viên thị trường, khả năng này chấp nhận được khi lợi ích của việc này lớn hơn rất nhiều…

Cho thuê, bán tài khoản ngân hàng: Cẩn trọng để tránh tiếp tay cho tội phạm

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. Trong đó, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng do thuê, mua được để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại. Khi người dân cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình nghĩa là gián tiếp tạo điều kiện cho kẻ xấu lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời chính họ có thể gặp phải những rủi ro nghiêm trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn liên quan đến tài chính, uy tín cá nhân.

Tăng chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vì quyền lợi của người lao động

Công tác thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội đã có những chuyển biến tích cực, song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Làm gì để tránh bị truy thu thuế khi làm tiếp thị liên kết?

Thương mại điện tử là lĩnh vực đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Để đảm bảo quản lý thuế chặt chẽ đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành Thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, vẫn còn một số người nộp thuế chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật về thuế, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế với số tiền lớn. Vậy người nộp thuế phải làm gì để tránh bị phạt, truy thu thuế. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty luật SBLAW xung quanh vấn đề này.

Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai có hiệu lực sớm

Chính phủ đồng ý đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7/2024 thay vì đầu năm 2025.

Giá căn hộ tập thể cũ tăng: Cần thận trọng khi mua

Nằm ở những vị trí đắc địa, có nhiều tiện ích bao quanh, giao thông thuận tiện nên căn hộ tại các khu tập thể, chung cư cũ ở Hà Nội luôn có giá cao.

Chuyên gia: Chuẩn hóa phương pháp định giá đất là điểm rất quan trọng của Luật Đất đai 2024

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, trong những điểm mới của Luật Đất đai 2024 thì chuẩn hóa phương pháp định giá đất là điểm rất quan trọng trong bộ luật mới lần này.

Sốc với cơn lốc giá vàng

Giá vàng liên tục tăng, thay đổi từng giờ. Hiện thương hiệu SJC được giao dịch ở mức 92,2 triệu đồng/ lượng. Những bất cập và chênh lệch lớn về giá vàng trong nước và thế giới đã khiến các chuyên gia đưa ra kiến nghị: Sớm cho nhập khẩu vàng để chặn đà tăng giá vàng vì tâm lý.

Trước đây ai có tiền là vua nhưng giờ đây ai có dữ liệu mới làm vua

Nhận định trên được ông Đỗ Danh Thanh, Deloitte Việt Nam đưa ra trong tọa đàm có nội dung liên quan đến tài chính số do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức ngày 10/5.

Bảo mật dữ liệu và trải nghiệm quyết định sự thành công của tài chính số

Nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tài chính số vẫn còn sơ khai, chưa đầy đủ.

Chỉ công nghệ không đủ để bảo mật dữ liệu

Chuyển đổi số đang diễn ra ở tất cả các ngành, nghề, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay, đó là bảo vệ dữ liệu người dùng trước các rủi ro liên quan đến việc ứng dụng các công nghệ mới.

Tại sao giá vàng vẫn 'nhảy múa' chóng mặt dù đã có các phiên đấu thầu?

Các chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24 theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng.

Thư về tòa soạn: Ngăn chặn tình trạng thuê người mua ngoại tệ

'Mình cần người đi mua hàng cùng quanh TP Hà Nội. Yêu cầu: Có hộ chiếu, căn cước công dân, sim chính chủ. Mình trả công 800.000 đồng/ngày và được ăn trưa'-đây là một mẩu tin thuê người mua ngoại tệ được Facebook Đ.T đăng trên nhóm 'Đổi ngoại tệ Hà Nội'.

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Giá nhà đất tăng, thu nhập của người dân thủ đô trong mấy năm qua không cải thiện nhiều do dịch bệnh, suy thoái kinh tế… Giờ đây, quy định mới này có thể sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của người dân đã khó khăn càng trở nên xa vời hơn.

Luật sư nói về kiện tụng ở Mỹ: Không phải sai mới bị kiện

Theo LS. Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, việc các hãng luật tại Mỹ kiện VinFast cùng với hàng chục doanh nghiệp khác là các 'chiêu thức' kinh doanh thường thấy của các công ty luật nhằm thúc đẩy các vụ kiện nở rộ.

Luật Đất đai 2024: Đẩy nhanh hiệu lực vẫn đảm bảo chất lượng văn bản hướng dẫn thực thi

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm, từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Nhiều dự án bị vướng mắc được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) kỳ vọng, Luật Đất đai sửa đổi khi có hiệu lực sẽ kích hoạt được nguồn lực đất đai, tháo gỡ cho các dự án đang vướng mắc.

Luật Đất đai sẽ kích hoạt nguồn lực đất đai, tháo gỡ hàng ngàn dự án đang bị mắc kẹt

Nhiều chuyên gia đánh giá cao việc Luật Đất đai 2024 được đi vào thực thi sớm theo như đề xuất của Chính phủ.

Bịt lỗ hổng ngân hàng

Gần đây, nhiều người lo lắng khi tiền trong tài khoản bị mất. Nhất là khi tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết, bỗng dưng bị mất nửa tỷ đồng trong tài khoản của mình. Đến một vị chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng bị kẻ trộm đánh cắp tiền trong tài khoản, huống hồ người bình thường. Điều đó cho thấy hệ thống bảo mật ngân hàng bộc lộ lỗ hổng lớn.

Hệ thống VNDirect bị sập, nhà đầu tư làm gì để được bồi thường?

Một tuần qua, khi website của VNDirect bị tê liệt là khoảng thời gian các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng giữ tài sản, thậm chí tính đến phương án tháo chạy sang một số công ty chứng khoán kém hơn về thị phần môi giới.

Nhanh chóng xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Các chuyên gia cho rằng Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2024, do đó cần khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật.

Hàng chục tỷ đồng trong tài khoản bị mất, trách nhiệm thuộc về ai?

Các vụ việc mất tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng liên tiếp xảy ra đang khiến nhiều khách hàng lo lắng về độ an toàn của kênh gửi tiền.

Bị mất tiền trong sổ tiết kiệm ngân hàng, khách hàng phải làm gì?

Theo chuyên gia pháp lý, khi phát hiện tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của mình 'bốc hơi' khách hàng phải bình tĩnh, đàm phán với ngân hàng, trường hợp không thể đạt được tiếng nói chung thì có thể khởi kiện ngân hàng đến Tòa án.

Nhà đầu tư có quyền đòi đền bù trong sự cố VNDirect?

Luật sư cho biết nhà đầu tư được phép yêu cầu bồi thường nếu bị thiệt hại, nhưng những thiệt hại theo dạng 'định mua' hoặc 'định bán' rất khó để xác định giá trị thực tế.

Kiều bào thêm cơ hội sở hữu nhà, đất

Với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vừa được sửa đổi thống nhất, đồng bộ, người Việt ở nước ngoài (kể cả không còn quốc tịch) thêm cơ hội sở hữu nhà, sử dụng đất khi có những quyền này như công dân trong nước. Các quy định mới được ban hành sẽ thúc đẩy đầu tư và thu hút kiều hối, đặc biệt giúp thị trường bất động sản có thêm nguồn trợ lực mới.

Tìm hướng gỡ khó cho dự án nhà ở thương mại

Trong nhiều năm qua, hàng trăm dự án bất động sản đang bị ách tắc, không thể triển khai do vướng mắc về nguồn gốc đất.

Doanh nghiệp địa ốc lên sàn giải cơn khát vốn

Nhiều doanh nghiệp địa ốc như Phát Đạt, Đất Xanh, Novaland… đang quay lại sàn chứng khoán để giải tỏa áp lực dòng vốn duy trì hoạt động và đầu tư phát triển.

Nới điều kiện để mua nhà ở xã hội: Thêm hy vọng tiếp cận nhà vừa túi tiền

Việc nới lỏng quy định về mức thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội.

Cảnh giác với chiêu lừa 'luật sư hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo'

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên internet có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng. Nhằm đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi tiền.

Hàng trăm dự án nhà ở thương mại chờ được 'gỡ khó'

Đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tập hợp về trước ngày 10/3.

Chờ 'bình thường mới' với địa ốc

Sau nhiều chờ đợi, dự án Luật Đất đai sửa đổi đã chính thức được thông qua với kỳ vọng sẽ mang lại 'bình thường mới' cho thị trường bất động sản.

Phá băng thị trường bất động sản

Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025 được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản hồi phục tích cực

Bất động sản được kỳ vọng khởi sắc sau khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một trong những thông tin được đặc biệt mong đợi trong những ngày đầu năm 2024 bởi Luật Đất đai là một bộ luật lớn có tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực; trong đó có bất động sản.

Shop TMDV xây trên diện tích đất công cộng thành phố có hợp pháp?

'Diện tích 'công cộng' là diện tích được quy hoạch để xây dựng các công trình có mục đích phục vụ nhiều người như công viên, khu vui chơi tập thể, trụ sở hành chính và các khu vực thương mại dịch vụ.

Tạo sức bật cho bất động sản từ nền tảng chính sách

Các chính sách mới về bất động sản sẽ cần được đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng, ghi nhận ý kiến đóng góp cũng như ban hành để tạo lực đẩy cho thị trường phục hồi.

Doanh nghiệp khóc ròng vì quy định phải có đất ở trong Luật Đất đai

Quy định phải có đất ở mới được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại đang làm khó doanh nghiệp và khiến thị trường tắc nghẽn.

Tận dụng công cụ tài chính để giảm thiểu rủi ro trong xuất khẩu hàng hóa

Bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến đổi khó lường, ngày càng phức tạp. Do vậy, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Để ứng phó, việc tận dụng các công cụ tài chính là hết sức quan trọng. Luật sư (LS) Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty luật SBLAW, đã trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh nội dung này.

Giảm thuế VAT tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Giảm thuế VAT mang lại nhiều tác động tích cực với các doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là giúp tăng tiêu dùng nội địa trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Cần siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là loại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Tuy loại thuốc lá này chứa nhiều độc tố ảnh hưởng sức khỏe nhưng lại được giới trẻ ưa thích sử dụng và đang có chiều hướng gia tăng. Tuy vậy, còn có bất cập trong chính sách quản lý loại sản phẩm này, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ma túy có thể núp bóng thuốc lá điện tử dễ dàng tiếp cận các đối tượng thanh, thiếu niên.

Nhận thưởng Tết bằng vàng, xe máy, ô tô: Người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp thưởng tết cho nhân viên bằng hiện vật như xe máy, vàng, thậm chí ô tô… Vậy, người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho khoản thưởng này không?

Hệ lụy của 'rủ nhau bùng nợ' trong vay tiêu dùng

Không thanh toán nợ đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người vay và bị 'đánh dấu đen' làm tăng khó khăn khi khách hàng muốn vay tiền từ nguồn khác…

Trái phiếu doanh nghiệp đang là 'cục máu đông' của thị trường bất động sản

Tại tọa đàm 'Nhận diện dòng chảy tài chính trên thị trường bất động sản' diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023 do Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức, ông Phạm Đức Toản – Tổng Giám đốc EZ Property nhận định trái phiếu doanh nghiệp là 'cục máu đông' của thị trường bất động sản.