Trước đó, Cơ quan CSĐT bắt giam Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) do cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của các đối tác 4,9 triệu USD.
Công an bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối, liên quan đến các khoản vay hàng tỉ USD.