Ngày 3/7, VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang dự và chủ trì Hội nghị.
Thông tin kết quả công tác điều tra, phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do công an Tiền Giang thực hiện, Phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết có gần 3 triệu người bị hại trên phạm vi toàn quốc.
Liên quan vụ đến tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết xác định 415 đối tượng có liên quan. Qua xác minh, bước đầu có gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc.
Ngày 10/4, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Công an các tỉnh và địa phương triệt phá nhiều nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê trái pháp luật,... núp bóng các công ty tài chính.
Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.
Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15-11-2022), Công an tỉnh Tiền Giang và Công an các đơn vị, địa phương đã khám phá 48 vụ án, triệt phá 119 tụ điểm cờ bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng.
Trung bình mỗi tháng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được và tiến hành đòi nợ thuê.
Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ thủ đoạn đòi nợ thuê dưới mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.
Liên quan đến vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Công ty Luật Pháp Việt thực hiện, ngày 23/2/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thưởng đột xuất đối với 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (sinh năm 1980) và Hồ Quốc Hùng (sinh năm 1987), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Đây là các đối tượng cầm đầu băng nhóm tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật nhằm mục đích đe dọa, khủng bố cưỡng đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Trần Văn Châu, phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cùng 1 đối tượng khác bị cáo buộc cầm đầu công ty đòi nợ thuê cho ngân hàng.